Xét xử Hà Văn Thắm: Người đứng đầu Oceanbank cho vay 500 tỷ đồng dựa trên niềm tin
Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình
Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?
Nếu như trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vụ đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương - Oceanbank, Phạm Công Danh được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì trong lần mở tòa lần 2, ông này phải đứng sau vành móng ngựa với vai trò bị cáo, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS).
Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa,
Quá trình phạm tội của Phạm Công Danh được thể hiện như sau: Đầu năm 2012, ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng TMCP yếu kém. Nhân cơ hội này, Hà Văn Thắm đặt vấn đề với Hứa Thị Phấn chuyển giao lại ngân hàng Đại Tín cho Thắm.
Sau khi cho người vào tiếp quản, điều hành ngân hàng Đại Tín, phát hiện có một số khoản vay lớn, dư nợ xấu không có khả năng thu hồi, cũng như nhiều mối quan hệ phức tạp giữa bà Phấn và các nhóm khách hàng nên Thắm thỏa thuận chuyển nhượng lại ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh (Thắm và Danh quen biết nhau qua nhiều lần giao dịch trước đó).
Tiếp quản ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh đổi tên thành ngân hàng Xây Dựng.
Giữa tháng 11/2012, Thắm cùng Danh bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ ngân hàng Đại Dương để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây Dựng.
Do Danh không có tài sản thế chấp nên đã được bà Phấn cho mượn tài sản. Mà sau này theo như lời khai của Danh tại cơ quan điều tra cũng như lời khai tại tòa: "Toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng vay từ Oceanbank Danh đã chuyển hết cho bà Phấn để trả nợ các khoản vay trước đó".
Trên cơ sở điều tra xác định: Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền 500 tỷ đồng vay của Oceannank để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Phấn tại ngân hàng Đại Tín (sau là ngân hàng Xây Dựng).
Như vậy có đủ căn cứ xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179, BLHS với vai trò chủ mưu.
Các bị cáo Phạm Công Danh, Trần Văn Bình, Hứa Thị Phấn là đồng phạm giúp sức cho Thắm, gây thiệt hại cho ngân hàng Ocean Bank số tiền 343.565.100.000 đồng.
Với hành vi vi phạm như trên, sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ về vai trò của một số người có liên quan trong vụ án này, Phạm Công Danh đã bị VKS đề nghị truy tố thêm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179, BLHS và đưa ra xét xử trong cùng vụ án với Hà Văn Thắm.
Thúy An
