Chiều ngày 29/8 tại TAND TP.Hà Nội, sau hơn một ngày xét xử, VKS đã kết thúc phần công bố cáo trạng truy tố các bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM – nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung) trả lời thẩm vấn đầu tiên.
Bị cáo Trần Văn Bình - Nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung.
Theo cáo buộc, bị cáo Bình bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS.
Cụ thể, ngày 23/11/2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 089/2012/HDDTD2-NHDD 01 với Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương vay 500 tỷ đồng với mục đích vay bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, TP.Đà Nẵng, đồng thời giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Thọ, TP.HCM, sau đó chuyển đến tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng TMCP Xây dựng.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Bình khai là lái xe cho tập đoàn Thiên Thanh từ năm 2010. Ngày 1/12/2010, Phạm Công Danh và ban lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh yêu cầu Bình làm Giám đốc công ty Trung Dung, hưởng lương 5 triệu đồng/tháng.
Thực tế công ty Trung Dung không có hoạt động kinh doanh gì, các hồ sơ, sổ sách của công ty Trung Dung đều do nhân viên phòng Tài chính – kế toán tập đoàn Thiên Thanh thực hiện.
Tại tòa, bị cáo Bình khẳng định không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động điều hành nào của công ty Trung Dung. Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo Bình mới biết mình là Tổng giám đốc của công ty Trung Dung.
Nói về khoản vay 250 tỷ đồng vốn điều lệ mang tên Trần Văn Bình, Bình khẳng định không có việc này, bản thân Bình không có tiền vốn góp vào công ty Trung Dung.
Phạm Công Danh yêu cầu Bình ký các loại giấy tờ để chứng minh phần góp vốn 250 tỷ đồng và để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Đại Dương, khi ký tên, Bình không đọc nội dung và không biết ông Phạm Công Danh sử dụng số tiền 500 tỷ đồng đó như thế nào.
Khi được thẩm vấn về nội dung này, bị cáo Phạm Công Danh trả lời bị cáo Bình là nhân viên của công ty Thiên Thanh, bị cáo cũng ít tiếp xúc với Bình. Việc bổ nhiệm Bình vào ghế Tổng giám đốc công ty Trung Dung không phải do Danh trực tiếp chỉ đạo mà còn thông qua cả hội đồng quản trị.
Bị cáo Phạm Công Danh.
Khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo Danh và Hà Văn Thắm, bị cáo Danh khai quen Thắm từ thời kỳ hai bên công ty giao dịch, ngoài ra giữa hai bị cáo không có quan hệ gì khác.
Thời điểm bị cáo Danh tiếp quản ngân hàng Đại Tín, sau đổi tên là ngân hàng Xây dựng, hai bên thỏa thuận chuyển giao 800 tỷ đồng, mới chuyển trước được 500 tỷ đồng.
Bị cáo Danh khai: Khi ngân hàng Đại Tín đứng trước bờ vực phá sản, chính bà Phấn là người gợi ý Danh vay tiền của ngân hàng Đại Dương. Ban đầu, bị cáo này không đồng ý nhưng sau được bà Phấn nhiều lần hẹn gặp, phân tích và động viên, cuối cùng Danh đã vay 500 tỷ đồng của ngân hàng Đại Dương để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây dựng.
Do không còn tài sản để thế chấp nên Thắm bảo Danh mượn tài sản của bà Phấn để thế chấp cho khoản vay này. Ngoài ra, Phạm Công Danh còn khai, chính bà Phấn yêu cầu toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng vay được của Oceanbank phải được chuyển trả khoản nợ của Phấn tại ngân hàng Đại Tín và yêu cầu Danh phải viết giấy mượn tài sản.
Bị cáo khai khi đã trả nợ cho bà Phấn cả gốc lẫn lãi thì Danh có yêu cầu bà Phấn trả lại tài sản thế chấp của các hợp đồng trước đó nhưng bà Phấn không trả. Toàn bộ tài sản thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng của Oceanbank đã được ngân hàng Oceanbank thẩm định và Danh tin là đã đầy đủ tính pháp lý nên đã ký các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng.
Thúy An
