Đó là ông Nguyễn Hải An (SN 1965, quê tại Hưng Yên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 220/102 - Lê Văn Sỹ - P14Q3 - TP. Hồ Chí Minh) - Tổng GĐ công ty CP sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An - trụ sở tại đường Quốc Hương - phường Thảo Điền - quận 2 - TP. Hồ Chí Minh).
Năm 2004 Công ty Hải An liên kết thực hiện dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden tại đường Nguyễn Văn Hưởng - phường Thảo Điền - quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Năm 2008, khi dự án hoàn thành, công ty Hải An đã bán hết 47 căn hộ công ty được quyền sở hữu trong dự án này cho khách hàng.
Chung cư cao cấp River Garden
Tuy nhiên, từ tháng 12/2009 đến tháng 7/2010, Nguyễn Hải An lại ký 89 hợp đồng khống bán các căn hộ tại River Garden. Nguyễn Hải An và Ngô Thanh Long - Chủ tịch tập đoàn KDC Group đã sử dụng nhưng hợp đồng này làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay, chiếm đoạt 168,88 tỷ đồng của ngân hàng thương mại CP kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và ngân hàng thương mại CP Hàng Hải; và còn dùng các hợp đồng khống chiếm đoạt của một số cá nhân với số tiền rất lớn.
Ông Nguyễn Hải An - Ảnh: CA TP.HCM
Tháng 5/2011, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt và khám xét đối với Ngô Thanh Long để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải An, nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nhưng đến tháng 10/2011, Nguyễn Hải An đã trốn khỏi địa phương. Chỗ ở trước khi trốn của ông An là phòng 13-05 - lô A - chung cư River Garden và phòng 8 - lầu 20 - lô C - chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 ở xã Phước Kiểng - huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh.
BTV (tổng hợp)
