Theo cáo trạng, Thủy và bà Mai Thị H., SN 1972, trú quận Cẩm Lệ là đồng hương.
Từ ngày 8/5/2017 đến 13/5/2017, Thủy mượn tổng cộng của bà H. 105 triệu đồng với mục đích kinh doanh thuốc tây, buôn bán trái cây và hẹn 10 ngày trả. Đến ngày 29/6/2017, Thủy trả 20 triệu đồng, và hẹn trả sau số còn lại.
Thủy tại phiên tòa.
Thủy biết bà H. còn có một số tiền để mua đất nên ngỏ ý mượn, viết giấy vay với mục đích đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng, bà H. đồng thuận cho Thủy vay nhiều lần với tổng tiền 3 tỷ 305 triệu.
Ngoài ra, vẫn với mục đích đáo hạn ngân hàng, Thủy vay thêm bà Nguyễn Thị M. 5 tỷ 868 triệu đồng và chị Nguyễn N. 70 triệu đồng.
Tổng cộng từ ngày 2/11/2017 đến ngày 16/11/2017, Thủy vay mượn tiền của nhiều người và viết giấy mượn tiền đều với nội dung đáo hạn ngân hàng, rồi chiếm đoạt của người bị hại tổng cộng 9 tỷ 243 triệu đồng.
Sau khi vay tiền do không có khả năng trả tiền bị cáo bỏ trốn đi khỏi nơi cư trú. Cuối cùng, Thủy bị bắt giữ.
