Kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT: Phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online và Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ĐKTT: Số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV của công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC), còn có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.
Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online
Điếu đáng tiếc là có nhiều “bóng hồng” vì hám lợi đã tiếp tay cho đường dây đánh bạc này, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đầu tiên là Lưu Thị Hồng (SN 1976, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc công ty CNC. Lưu Thị Hồng vốn là người đàn bà có nhan sắc, từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Năm 2014, Lưu Thị Hồng, khi đó là Tổng giám đốc CNC, đã gây chú ý khi kiện Youtube vì xâm phạm bản quyền chương trình Gặp nhau cuối năm và Gala hài.
Kết luận nêu rõ, thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.
Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (đều nguyên là cán bộ công an) tạo điều kiện cho công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet và thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền tết cho Võ Tuấn Dũng – cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Với hành vi này, Lưu Thị Hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố với hai tội danh là Tổ chức đánh bạc và Đưa hối lộ.
Cùng Lưu Thị Hồng, Châu Nguyên Anh là “bóng hồng” thứ 2 sa cơ vào đường dây này. Châu Nguyên Anh (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY).
Châu Nguyên Anh, nguyên Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY)
Bị đề nghị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và tội Mua bán trái phép hóa đơn, Châu Nguyên Anh đã có hành vi ký hợp đồng với công ty Giải pháp Việt để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 657 tỷ đồng. Trong đó, công ty VNPT EPAY thu lời bất chính hơn 53 tỷ đồng.
Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tập đoàn Truyền thông VMG, công ty Thông tin Di động (VMS) … Vốn điều lệ theo đăng ký của công ty này là 80 tỷ đồng, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Viễn Đông (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).
Lĩnh vực kinh doanh của VNPT EPAY là: Đại lý bán lại và phân phối thẻ trả trước; Phát hành và sản xuất các loại hình thẻ dữ liệu công nghệ cao như thẻ thông minh (có gắn chíp) và các loại thẻ dữ liệu khác; Dịch vụ cá thể hóa thẻ; Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động, cố định, internet; Kinh doanh các dịch vụ thương mại điện tử, siêu thị điện tử, quảng cáo điện tử, đấu giá điện tử, giao dịch điện tử, ví điện tử; Kinh doanh các giải pháp phần mềm và công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán trực tuyến, điểm chấp nhận thanh toán, thanh toán di động và thẻ thanh toán.
Ngoài rất nhiều “bóng hồng” tiếp tay cho mình, Phan Sào Nam còn lôi kéo cả Phan Thu Hương (thành viên góp vốn tại công ty Nam Việt, dì ruột của Phan Sào Nam) vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.
Cụ thể, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột là Phan Thu Hương cho chuyển tiền vào tài khoản nhờ cất giữ. Tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là trên 236 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.
