Ngày 12/6, cổng thông tin điện tử bộ Công an xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank, DAB).
Vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đông Á đã khiến Tổng giám đốc Trần Phương Bình (ảnh) và nhiều đồng phạm vướng vào vòng lao lý
Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 11/6/2018, C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc CTCP Lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát DongABank) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đã được viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Đây là vụ án thuộc diện ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, chiều 13/8/2015, ngân hàng Nhà nước chính thức phát lệnh kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng TMCP Đông Á do đã có nhiều vi phạm xảy ra ở thời điểm trước 2012.
Bên cạnh việc kiểm soát đặc biệt DongABank, nhiều lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này cũng đã bị miễn nhiệm.
Trả lời về vấn đề của DAB tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 1/9/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Nên cho biết: “Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, ngân hàng này đã có nhiều vi phạm quy định về quản lý tài chính, cấp tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của ngân hàng này.”
Tối 10/12/2016, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc, cùng 3 nhân viên của DAB bị cảnh sát bắt giữ.
V.Phan
