Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Phan Công Sáng (SN 1980), trú tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; Đặng Quang Nam (SN 1990), trú thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ và Đặng Thế Khánh (SN 1999), trú thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên để làm rõ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, sau quá trình điều tra theo dõi, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Phan Công Sáng cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam, Đặng Thế Khánh.
Đối tượng Phan Công Sáng tại cơ quan điều tra.
Đây là một trong những nhóm tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao trong thời gian dài, có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.
Đến ngày 23/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhiều lực lượng chức năng, huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng này, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm.
Kết quả bước đầu xác định từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ ngày.
Cơ quan Công an làm việc với Đặng Quang Nam.
Phan Công Sáng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc. Còn Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay, các nghi phạm đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.
