Theo kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ, cơ quan CSĐT bộ Công an vừa chuyển sang VKSND Tối cao đề nghị ra cáo trạng truy tố Phan Bá Tòng (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt là công ty Thiên Mã), đóng tại KCN Trà Nóc II, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ; HKTT tại phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trần Thị Diễm (SN 1970, kế toán công ty Thiên Mã; HKTT tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Thiên Mã 3 đóng tại KCN Trà Nóc (Ảnh: Thanh Lâm).
Cụ thể, trong thời gian từ đầu năm 2009 đến 31/3/2011, Tòng đã chỉ đạo nhân viên công ty Thiên Mã lập khống các hồ sơ, chứng từ vay vốn tại VDB Cần Thơ ở nhiều hợp đồng vay vốn và các khế ước nhận nợ. Số tiền vay được, Tòng sử dụng không đúng mục đích khi vay vốn.
Đến tháng 12/2010, số nợ hơn 256 tỷ đồng, Tòng không trả được cho VDB Cần Thơ. Để có tiền trả khoản nợ này, Tòng tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty Thiên Mã lập khống hồ sơ bán cá và sử dụng hồ sơ đó để vay vốn hơn 155 tỷ đồng tại VDB Cần Thơ. Có được tiền vay, Tòng đem trả nợ cho những khoản vay trước mà Tòng đã gian dối vay vốn và chiếm đoạt.
Ngôi biệt thự “khủng” của Tòng ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, nơi cơ quan điều tra bộ Công an từng khám xét để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Thanh Lâm).
Mặc dù trước đó, "đại gia" Tòng “Thiên Mã” được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa. "Đại gia" thủy sản từng sở hữu căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ và dàn siêu xe Hummer, Camry biển số “độc” khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Tòng tuyên bố công ty kinh doanh thua lỗ và mắc nhiều nợ ngân hàng.
Trước cảnh lâm nợ này, nhiều người nhận định Tòng chỉ là “đại gia ảo”, bởi khuếch trương công ty hoành tráng mà lại “dính” nhiều khoản nợ. Ít người ngờ rằng, số tiền để ông mở rộng hoạt động kinh doanh đa phần đều đến từ tiền vay ngân hàng. Không có vốn, chỉ bằng số tiền vay này mà ông Tòng mang lại “tên tuổi” cho công ty.
Hiện cơ quan CSĐT bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra vụ án sang VKSND Tối cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân liên quan để có hướng điều tra bổ sung.
Thanh Lâm
