Ngày 2/2, nguồn tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT (PC 44), Công an TP. Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa bắt và bàn giao đối tượng Đỗ Hữu Lê Hùng (57 tuổi, quốc tịch Úc, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Hoàng Gia) cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiếp tục làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã" từ năm 2002.
Theo cơ quan công an, trong thời gian trốn truy nã, Hùng về TP.HCM sinh sống. Sau đó, qua giới thiệu của các nạn nhân ngụ TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai, Hùng cho biết có một nguồn quỹ 130 tỷ USD bằng hối phiếu từ chính phủ Mỹ muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.
Việt kiều Úc Đỗ Hữu Lê Hùng bị bắt giữ (Ảnh PC 44).
Nếu tổ chức, cá nhân nào muốn thụ hưởng số tiền từ nguồn quỹ, Hùng sẽ giúp đỡ và giới thiệu với điều kiện phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí thẩm định dự án từ các “chuyên gia” phụ trách nguồn quỹ.
Tin tưởng, nhiều nạn nhân đã đồng ý đưa cho Hùng số tiền hàng tỷ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư. Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, Hùng đã đưa ông Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) sang để giới thiệu là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.
Tuy nhiên theo trình bày của các nạn nhân, sau khi chi số tiền tỷ để Hùng lo chi phí đi lại, thẩm định dự án và được Hùng nhiều lần hứa hẹn sẽ cho “giải ngân” sớm nhưng đã không thực hiện và có dấu hiệu lánh mặt.
Đến cuối năm 2016, PC 44 nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân ngụ tại TP. Cần Thơ tố cáo Hùng có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng nên vào cuộc điều tra.
Trong quá trình xác minh, PC 44 đã phát hiện đối tượng Hùng hiện đang bị truy nã về hành vi "Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản" theo quyết định truy nã ngày 11/3/2002 của Cục Cảnh sát hình sự với số tiền trên 900 triệu đồng xảy ra tại Công ty Incomex (Cơ quan Trung ương Đoàn) rồi bỏ trốn nên ngày 19/1/2017, PC 44 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hùng.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Lâm
