Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng, có liên quan đến ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV.
Trước đó, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc công ty Bình Hà) kháng cáo kêu oan.
Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc công ty Trung Dũng) kháng cáo xin giảm nhẹ mức án 18 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của công ty Trung Dũng) xin giảm nhẹ hình phạt 3 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt.
Bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan.
Hiện có 7 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa cũng như các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo nội dung án sơ thẩm, từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là gần 1.700 tỷ đồng.
Trong khi đó, công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...
Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn.
Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.
Tương tự, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn... nhưng tháng 8/2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng...
Cơ quan công tố xác định, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.
Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà được xác định chủ mưu, song do bị can đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ xử lý.
