Vụ Công ty Sao Vàng lừa đảo: Đồng phạm lĩnh án, chủ mưu đang bỏ trốn

Sáng 21/6, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Thu Hà, SN 1983, trú tại Tp.Vũng Tàu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Sao Vàng, địa chỉ số 257 Ba Cu, P.4, Tp.Vũng Tàu) với gần 70 bị hại và hơn 400 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tổng số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đây là vụ án được nhiều lần đưa ra xét xử, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng sau đó không có tình tiết mới. Bị cáo Phạm Thị Thu Hà bị xét xử về tội danh trên với vai trò đồng phạm.

Chủ mưu trong vụ án, bị can Huỳnh Thị Ngân Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng, SN 1983, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Cơ quan điều tra cũng tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6/2017, Huỳnh Thị Ngân Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng và Phạm Thị Thu Hà - giữ các chức vụ lãnh đạo như: Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thủ quỹ Công ty Sao Vàng đã cấu kết với nhau lừa đảo 433 khách hàng để chiếm đoạt số tiền gần 224 tỷ đồng.

Thời gian trên, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phiếu đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng cả 2 vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của khách hàng trả cho khách hàng, lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Tháng 6/2017, mặc dù Công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng thông qua các nhân viên bộ phận dịch vụ, bộ phận khách hàng để kêu gọi, lôi kéo khách hàng bằng cách đưa ra mức lợi nhuận 22-30% để họ gửi tiền vào công ty rồi chiếm đoạt, một phần chi trả cho khách hàng trước đó.

Để thực hiện hành vi trên, Trang và Hà đã lập khống các chứng từ góp vốn điều lệ của các công ty thành viên bằng tiền mặt; lợi dụng tư cách là TGĐ, kiêm Chủ tịch HĐQT, Trang chỉ đạo nhân viên chi tiền để Trang đầu tư dự án “ảo”, không có doanh thu.

Sau đó, Trang nộp vào một khoản tiền nhất định để duy trì quỹ tiền mặt của Công ty Sao Vàng, nhằm đảm bảo việc chi trả gốc, lợi nhuận cho khách hàng, chi hoa hồng cho nhân viên và cho phí hoạt động công ty…

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016, Phạm Thị Thu Hà là cổ đông, giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo 67 khách hàng với số tiền hơn 23 tỷ đồng, bằng việc trực tiếp ký kết 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 7 hợp đồng đáo hạn, ký các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư thỏa thuận lợi nhuận cố định phải trả với khách hàng cam kết trả lợi nhuận trước cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh...

Tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Hà khai nhận làm theo chỉ đạo của Huỳnh Thị Ngân Trang, phủ nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hà cùng các cổ đông trong công ty Sao Vàng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 67 khách hàng, trong đó người ít nhất là 14 triệu đồng, nhiều nhất hơn 2 tỷ đồng.

Gio Linh