Báo Gia Đình & Xã Hội đưa tin, ngày 20/5, lãnh đạo công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi liên quan đến việc cho vay với lãi suất cao.
Theo đó, danh tính các đối tượng cơ quan điều tra khởi tố gồm: Phùng Văn Chính (SN 1976, trú tại TP Vĩnh Yên), Trần Tuấn Anh (SN 1985) và Nguyễn Quang Huy (SN 1996) cùng trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Nguyễn Giang Sơn (SN 1975, trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Vinh (SN 1966) và Nguyễn Văn Minh (SN 1994), cùng trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.
Hai đối tượng Chính và Vinh tại cơ quan điều tra
Theo báo Pháp Luật, quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, năm 2015, Phùng Văn Chính đứng ra thành lập Công ty TNHH G88 Tân Á Châu (có trụ sở tại 627 đường Mê Linh, TP. Vĩnh Yên).
Từ năm 2017 cho đến nay, đối tượng Chính đã thuê lại căn nhà số 320 có địa chỉ tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên làm trụ sở và bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời giao cho Tuấn Anh đứng tên đăng ký kinh doanh với nhiệm vụ cho vay tiền và quản lý sổ sách. Chính đã thuê các đối tượng Nguyễn Văn Vinh, Mai Văn Quý, Nguyễn Giang Sơn làm nhiệm vụ đi đòi nợ, thu hồi nợ xấu đồng thời đe dọa, khủng bố các con nợ nếu chậm trả tiền.
Khi việc làm ăn trở nên thuận lợi và không bị cơ quan chức năng phát hiện, đến tháng 7/2019, Chính đã mở thêm địa điểm kinh doanh, cho vay nặng lãi ở ngõ 6, đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang (TP. Vĩnh Yên).
Cơ sở này Chính giao cho Nguyễn Quang Huy đứng tên đăng ký kinh doanh và làm nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi. Trong thời gian này, Chính thuê thêm Nguyễn Văn Minh làm cùng với Huy.
Đánh vào tâm lý khách hàng với thủ tục vay tiền đơn giản, không cần thế chấp tài sản, chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, xe máy, ô tô… dễ dàng được vay tiền ở 2 cơ sở trên. Càng ngày, càng nhiều người đến 2 cơ sở này của Chính vay tiền.
Hầu hết các khách hàng đến vay tiền đều chịu mức lãi suất từ 3.000đ đến 10.000đ/1 triệu/ngày (tương đương với lãi suất từ 108% đến 360%/năm). Khách vay tiền xong sẽ bị cắt lãi trước, nếu không trả, hoặc trả chậm thì lập tức Chính sẽ cho đàn em đến tận nhà đòi, đe dọa tính mạng khiến các con nợ sợ hãi.
Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, công an TP. Vĩnh Yên đã làm rõ khoảng 200 người dân đã đến 2 cơ sở có địa chỉ trên để vay tiền. Công an cũng thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ liên quan đến việc cho vay lãi nặng của Chính và đồng bọn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Đăng Khoa (T/H)
