Tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ: Điểm mặt những cá nhân, tổ chức bị đề nghị xử lý ở giai đoạn 2

Với Bản án dài 400 trang, chiều nay HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố bản án đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát – bộ công an) “bảo kê”.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định: Đối với các công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), HĐXX nhận định: Theo truy tố, 3 nhà mạng được hưởng hơn 1.232 tỷ đồng (Viettel là hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone là hơn 147 tỷ đồng; Mobifone là hơn 171 tỷ đồng). Tuy nhiên, tòa án cho rằng cần phải trừ các chi phí hợp lý trước khi buộc nộp lại tiền bất chính.

Vì vậy, tòa cho rằng Vietel hưởng lợi hơn 913 tỷ đồng nhưng chỉ phải nộp lại hơn 90 tỷ đồng; Vinaphone hưởng hơn 147 tỷ đồng nhưng chỉ cần nộp hơn 13 tỷ đồng; Mobifone hưởng lợi hơn 171 tỷ đồng nhưng chỉ phải nộp lại hơn 15 tỷ đồng.

Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên cần áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Tòa án cũng kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm các cá nhân khác vì để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài; điều tra tỷ lệ % ăn chia giữa CNC và C50; điều tra việc Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho các cán bộ công an tại tổng cục Cảnh sát, C50 và PC50 Công an Hà Nội.

Đối với các công ty trung gian thanh toán, cụ thể là công ty Homedirect được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; Công ty VNPTEPAY được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng; Đối với công ty Ngân Lượng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với tổng số tiền là hơn 481 triệu đồng.

Cả 3 công ty trung gian đã nộp lại gần như toàn bộ số tiền hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc. HĐXX xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước nhưng được khấu các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tiếp đến, các công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với số tiền là gần 15 tỷ đồng (Trong đó, công ty VTC online là 14.447.103.646đ; công ty Gate 236.858.200đ; công ty VNG là 163.231.300đ; công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là 10.787.000đ). Công ty Gate đã nộp 236.858.200đ.

Xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được hưởng tiền phân chia doanh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club với tổng số tiền là 117 tỷ đồng có lẻ. Xét thấy: Đây là khoản thu lời bất chính nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng: HĐXX nhận định, tổng số tiền các công ty hưởng từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club là trên 12 tỷ đồng. Xét thấy, đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên tịch thu để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ: Tổng số tiền 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là hơn 965 triệu đồng. HĐXX xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với công ty Napas: Tổng số tiền công ty Napas hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 1.564.006.879đ. Xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với Ngân hàng Vietcombank: Tổng số tiền Ngân hàng Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là hơn 140 triệu đồng. Xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1, Điều 41, Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành công an: HĐXX xét thấy, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với một số cán bộ trong ngành công an có liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. HĐXX cũng kiến nghị bộ Công an trong việc vận hành các công ty nghiệp vụ, không để các công ty này lợi dụng danh nghĩa công an để vi phạm. Đồng thời bộ Công an phải làm tốt công tác cán bộ, tránh trường hợp như bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng về công nghệ cao nhưng không có kiến thức về công nghệ thông tin.

Cuối cùng, HĐXX kiến nghị Chính phủ chỉ đạo NHNN tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo bộ TT&TT kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1.

Clip: HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án đối với 92 bị cáo