Ngày 25/3, cơ quan CSĐT bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại công ty Lương thực Trà Vinh. Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND Tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố đối với 11 bị can.
Nguyên Giám đốc công ty Lương thực Trà Vinh, Trần Văn Tâm, lúc bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cụ thể, bị can Trần Văn Tâm (SN 1975, nguyên Giám đốc công ty Lương thực Trà Vinh); Nguyễn Tấn Vinh (SN 1979, Trưởng phòng Tài chính, kế toán); Phan Văn Hiệp (SN 1963, Giám đốc xí nghiệp Chế biến lương thực Cầu Kè); Cao Minh Chiểu (SN 1984, nguyên Kế toán Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè); Nguyễn Thống Nhất (SN 1974, Trưởng phân xưởng Chế biến lương thực Tân An Luông) và Cao Tấn Được (SN 1982, nguyên kế toán) cùng về hai tội danh trên.
Các bị cáo, gồm: Lê Hoàng Minh (SN 1958, Giám đốc xí nghiệp Chế biến lương thực Càng Long); Lê Châu Giang (SN 1974, nguyên Kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp); Nguyễn Vĩ Long (SN 1981, nguyên Kế toán xí nghiệp Chế biến lương thực Càng Long); Võ Văn Sen (SN 1966, Giám đốc công ty Đại Phúc) và Hồ Phú Lộc (SN 1964, Giám đốc công ty TNHH Chế biến lương thực Thanh Nhàn) cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, Tâm là Giám đốc điều hành công ty Lương thực Trà Vinh, liên tục thua lỗ với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Để che giấu việc kinh doanh thua lỗ, Tâm chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh, Phan Văn Hiệp, Lê Hoàng Minh, Nguyễn Thống Nhất cùng các nhân viên kế toán các xí nghiệp, phân xưởng lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, báo cáo gian dối việc công ty kinh doanh có lãi để tiếp tục được tổng công ty cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng và duy trì hoạt động công ty. Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại do hành vi làm trái của Tâm và các đồng phạm gây ra từ năm 2012 đến 2017 là hơn 216 tỷ đồng.
Tâm bị cáo buộc đã lập, ký khống 57 hợp đồng mua bán gạo và phụ phẩm các loại với hơn 20 doanh nghiệp, chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp ký khống 46 biên bản thỏa thuận, gây thiệt hạicho công ty số tiền trên.
Ngoài ra, để chiếm hưởng 3,24 tỷ đồng thông qua việc bán nhà của công ty, Tâm chỉ đạo cấp dưới lập khống các chứng từ lấy số tiền này hợp thức hoá mua 2 căn nhà. Để che giấu việc này, Tâm chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ chi mua gạo của các hộ dân.
