Hoàng Minh Hiệp và các đồng phạm tại tòa.
Theo truy tố, do làm ăn thua lỗ, năm 2010 Hiệp lập nên hai công ty “ma” là Công ty cổ phần Kinh tế Hoàng Gia do chính anh ta làm Chủ tịch HĐQT và Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia, Hiệp để vợ chưa cưới Trương Ánh Diệp, 35 tuổi (ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) giữ chức danh giám đốc. Tuy nhiên, việc điều hành và quyết định hoạt động của công ty hoàn toàn nằm trong tay anh ta.
Sau đó, ông Chủ tịch HĐQT đã sử dụng pháp nhân của hai công ty trên để ký hợp đồng mua bán thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, biên bản giao nhận hàng hóa khống, làm giả hợp đồng thuê kho và biên bản xác nhận hàng hóa để thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng nhằm mục đích vay tiền.
Để có cơ sở lập hồ sơ vay tiền của Phòng Giao dịch trung tâm Ngô Quyền-Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Hiệp đã chỉ đạo Vũ Thị Thuận (33 tuổi) là Kế toán Công ty Kinh tế Hoàng Gia và Đinh Minh Ngọc (27 tuổi) là Kế toán Công ty Kim loại Hoàng Gia, tạo dựng các tài liệu khống liên quan đến tài sản của Công ty Kinh tế Hoàng Gia và Công ty Kim loại Hoàng Gia.
Giúp sức tích cực cho Hiệp ngoài vợ chưa cưới và hai kế toán là Ngọc và Thuận còn có các đồng phạm Nguyễn Thị Mai Hương, 44 tuổi (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh tế Hoàng Gia), Đặng Ngọc Sơn, 36 tuổi (nhân viên kinh doanh).
Kết quả xác định, tổng số tiền bị cáo Hoàng Minh Hiệp vay của PVFC Ngô Quyền là 183,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hiệp thừa nhận sử dụng để trả nợ một số ngân hàng và các chi phí khác như bảo hiểm, thuê kho...
Quá trình vay vốn, Hiệp thế chấp bổ sung thêm 2 bất động sản trị giá hơn 10,6 tỷ đồng, xe ô tô nhãn hiệu Roll Royce Phantom trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Như vậy, đến nay, bị cáo Hoàng Minh Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC tổng số tiền hơn 152,6 tỷ đồng. Bị cáo
