Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Ngày 1/3, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hưng, SN 1995, trú tại phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, Hưng làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một Spa trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa. Quá trình làm việc, khoảng tháng 9/2021, Hưng quen biết chị M.T.X, SN 1983, trú tại Tp.Gia Nghĩa là khách hàng của Spa.

Do thường xuyên nói chuyện với nhau nên Hưng biết chị X. là người kinh doanh, lúc nào cũng có số tiền lớn trong tài khoản. Cũng vào thời điểm này, Hưng đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.

Với thủ đoạn nói trên, ngày 11/10/2021, sau khi đặt mua sim điện thoại trên mạng, Hưng đã gắn sim vào điện thoại và tạo một tài khoản Zalo, một tài khoản Telegram tên “Mai Nhật”.

Sau đó, Hưng sử dụng Telegram này liên lạc với Telegram Kenny Hoàng (của N.B.H.V, SN 1999, trú tại Hà Nội - là Trưởng nhóm bảo hiểm vốn đầu tư trên mạng) để hỏi cách thức đầu tư, lợi nhuận khi đổi tiền từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử.

Vào chiều 14/10/2021, chị X. thực hiện liệu trình tắm trắng tại Spa nên không kiểm soát được điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, Hưng lấy điện thoại của chị X. truy cập vào tài khoản Zalo, kiểm tra các tin nhắn. Lúc này, Hưng thấy tin nhắn giữa chị X. nhắn tin cho em gái tên “D.N” đang góp tiền với nhau để mua đất.

Ngay lập tức, Hưng nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X. nên ẩn tài khoản Zalo “D.N”. Tiếp đó, Hưng sử dụng zalo đã chuẩn bị sẵn, kết bạn với tài khoản Zalo của chị X. rồi xóa tin nhắn kết bạn. Đồng thời, Hưng thay đổi số thuê bao “D.N” trong danh bạ điện thoại của chị X. thành số thuê bao của mình.

Xong xuôi, Hưng sử dụng Zalo nhắn tin cho chị X. mượn số tiền 700 triệu đồng để mua đất. Do tin tưởng zalo “D.N” là em gái mình nên chị X. không một chút đắn đo mà đồng ý gửi số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.B.H.V theo yêu cầu của Hưng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị X. liên lạc với em gái thì mới phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi biết chị X. chuyển tiền đến tài khoản của N.B.H.V, Hưng nói V. mua tiền điện tử (USDT). Bên cạnh đó, Hưng yêu cầu V. chuyển tiền đến địa chỉ ví điện tử do Hưng tạo. Theo yêu cầu của Hưng, V. sử dụng số tiền 700 triệu đồng mua được 29.790 USDT và gửi đến ví điện tử USDT của Hưng.

Để tránh bị phát hiện, sau khi nhận được tiền điện tử, Hưng xóa nội dung tin nhắn trong ứng dụng Zalo với chị X. và xóa tài khoản Telegram “Mai Nhật”. Đồng thời, Hưng bán tiền USDT trong ví điện tử để nhận tiền Việt Nam đồng, rồi sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Sau khi thực hiện hành vi phạm, Hưng ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi đã gây ra nói trên.

Khánh Ngọc