Theo kết luận điều tra của bộ Công an, các bị can Nguyễn Thành Tài, 67 tuổi, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (giai đoạn 2008 - 2011) và các bị can.
Gồm: Đào Anh Kiệt, 62 tuổi, nguyên Giám đốc sở TN-MT TP.HCM, Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM, Trương Văn Út, 49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, sở TN-MT; Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue).
Những đối tượng này được xác định có hành vi sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, gây thất thoát, lãng phí tối thiểu tính đến thời điểm hiện tại là trên 2.000 tỷ đồng.
Bị can Lê THị Thanh Thúy đã lợi dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài khi ký văn bản xin tham gia đầu tư dự án tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.
Cụ thể, công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue do bà Lê Thị Thanh Thúy làm Chủ tịch HĐQT dù không có năng lực năng lực và kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý nhà hàng, khách sạn, nhưng bà Thúy đã ký văn bản gửi công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (công ty QLKDN TP) và Thường trực UBND TP.HCM đề nghị được tham gia đầu tư dự án tại khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn và được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận.
Theo đó, sau khi ông Nguyễn Thành Tài ký công văn chấp thuận chủ trương cho Công ty QLKDN TP làm chủ đầu tư dự án khu đất số 8-12 Lê Duẩn với tỉ lệ góp vốn là 50%, liên kết với 4 công ty đang thuê, tỉ lệ góp vốn 50% còn lại do các công ty này tự thỏa thuận phân chia.
Ngày 23/7/2010, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty QLKDN TP, đã ký công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất hình thành pháp nhân mới theo hình thức công ty cổ phần.
Gồm:Công ty QLKDN TP và 4 công ty đang thuê, giữ nguyên tỉ lệ góp vốn, đồng thời chấp thuận cho Công ty QLKDN TP được huy động thêm nguồn vốn khác để triển khai dự án. Đề xuất này được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận.
Lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm, đã ký văn bản xin được tham gia dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn gửi công ty QLKDN TP với mục đích trục lợi, không tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hay phải đấu thầu dự án.
Nội dung công văn do bà Thúy ký tự giới thiệu công ty Hoa Tháng Năm là công ty có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
Tuy nhiên, trên thực tế công ty Hoa Tháng Năm là công ty mới thành lập, hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện bất cứ dự án bất động sản nào trước đó.
Ngày 11/8/2010, công ty QLKDN TP có công văn do bà Nguyễn Thị Thu Thủy ký gửi UBND TP.HCM đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia hợp tác đầu tư 30% vốn trong tỉ lệ góp vốn 50% của công ty QLKDN TP ở dự án.
Mặc dù, nhận thức được việc chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% cổ phần để đầu tư dự án là không đúng đối tượng, trái quy định.
Tuy nhiên, do mối quan hệ từ trước với bà Lê Thị Thanh Thúy và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận theo báo cáo đề xuất của giám đốc công ty QLKDN TP cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia dự án.
Bà Lê Thị Thanh Thúy đã lợi dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài đã ký văn bản gửi công ty QLKDN TP xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.
Bà Thúy cũng ký văn bản gửi Thường trực UBND TP.HCM đề xuất áp dụng hai hình thức cho thuê đất và giao đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, bà Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi của bà Thúy là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Tài và bà Nguyễn Thị Thu Thủy trong việc quản lý nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn trái quy định.
