Cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với “nữ đại gia” Đinh Gia Thị Vân Anh (công ty TNHH Chánh Lộc ở quận 5) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn (PGBank Sài Gòn).
Theo Công an TP.HCM, ngày 31/12/2009, PGBank Sài Gòn đã ký hợp đồng tín dụng cho công ty TNHH Chánh Lộc do Nguyễn Minh Tâm đứng tên giám đốc vay số tiền 5,8 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho khoản vay nói trên, công ty TNHH Chánh Lộc đã thế chấp 4 chiếc xe ôtô loại đắt tiền gồm xe ôtô hiệu Audi Q7 mang BKS 52P-6212; xe Lexus mang 430 BKS 50Z-1673; xe Mercedes S500 và Mercedes S600 với số khung, số máy chưa đăng ký lưu hành.
Theo hợp đồng, công ty Chánh Lộc phải giao toàn bộ hồ sơ gốc của những chiếc xe nói trên cho phía ngân hàng quản lý nhưng “nữ đại gia” này đã qua mặt được nhân viên tín dụng của ngân hàng này để thế chấp vào PGBank toàn bộ... giấy tờ xe giả.
Vụ việc được phát hiện khi đến hạn nhưng công ty Chánh Lộc không thể hoàn trả số tiền nêu trên, trong khi 4 chiếc xe xịn thế chấp đã được lần lượt mang đem bán.
Tại cơ quan điều tra, Đinh Gia Thị Vân Anh khai nhận rằng, công ty TNHH Chánh Lộc do Vân Anh thành lập để kinh doanh mua bán xe ôtô, Nguyễn Minh Tâm chỉ được giao đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty đều do Vân Anh điều hành.
Hình minh họa
Tâm chỉ là người đứng ký tên hợp đồng vay vốn với ngân hàng PGBank Sài Gòn, nhưng ý định vay vốn và sử dụng vốn vay đều do Vân Anh quyết định. Theo hợp đồng tín dụng thì đến tháng 6/2010 hết hạn vay, nhưng công ty Chánh Lộc không thanh toán số nợ nói trên cho ngân hàng.
Do có âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trước nên “nữ đại gia” này đã giữ lại toàn bộ bản gốc của 4 chiếc xe nói trên, còn bộ “hồ sơ gốc” nộp thế chấp ngân hàng được thị thuê người làm giả hoàn toàn. Do vậy sau khi nhận tiền ngân hàng, thị vẫn ung dung bán 4 chiếc xe xịn này cho một số khách hàng để thu tiền nhưng không trả nợ cho PGBank.
Trong khi đó phía ngân hàng PGBank Sài Gòn cũng không hề biết toàn bộ hồ sơ xe ôtô thế chấp của Chánh Lộc đều là giả cho đến khi phát hiện công ty Chánh Lộc đã bán trót lọt 4 chiếc xe nói trên và Đinh Gia Thị Vân Anh hoàn toàn không có khả năng thanh toán số tiền nói trên với ngân hàng.
Hai chiếc xe Audi Q7 và Lexus 430 đã bán cho người khác nhưng không thể sang tên cho chủ mới do PGBank đã có văn bản ngăn chặn gửi cơ quan chức năng. Còn hai chiếc Mercedes S500 và S600 do vẫn còn hồ sơ gốc và chưa đăng ký nên “nữ đại gia” này tiêu thụ trót lọt.
Hiện đối tượng Nguyễn Minh Tâm đã trốn khỏi nơi cư trú.
Thúy Hường (tổng hợp)
