Ngày 19/3, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thu Hạnh (29 tuổi), quận Liên Chiểu, 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.
Năm 2019, Hạnh quen biết anh Nguyễn Văn H. (trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Hạnh giới thiệu mình là tổng giám đốc một công ty tư vấn và có nhiều mối quan hệ quen biết với cán bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Nghe Hạnh nói vậy, nên anh H. giới thiệu anh Nguyễn Tấn Q. (làm việc cùng công ty anh H.) cho Hạnh vì anh Q. có nhu cầu nhờ người làm GCNQSDĐ.
Ngày 4/1/2022, tại quán cà phê trên đường Ninh Tốn, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), anh H. và anh Q. đến gặp Hạnh nhờ làm GCNQSDĐ đối với các thửa đất mà anh Q. đã mua trước đó nhưng chưa làm được giấy tờ.
Do cần tiền trả nợ nên dù không có khả năng làm GCNQSDĐ, nhưng Hạnh vẫn nhận lời để chiếm đoạt tiền. Anh Q. đưa cho Hạnh bộ hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) thửa đất số 783 tờ bản đồ số 17 địa chỉ tổ 14 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), diện tích 100m2 để nhờ làm GCNQSDĐ.
Hạnh nói chi phí làm GCNQSDĐ là 400 triệu đồng thì anh Q. đồng ý và từ ngày 6/1 đến ngày 11/2/2022 đã 3 lần chuyển khoản cho Hạnh tổng cộng 310 triệu đồng.
Sau đó, Hạnh tìm kiếm thông tin từ mạng xã hội và gặp một người đàn ông tên Kiều (không rõ lai lịch) đặt làm giả GCNQSDĐ rồi đến ngày 19/2 thì giao cho anh Q. để nhận thêm 90 triệu đồng còn lại.
Tiếp đó, đầu tháng 5/2022, anh Q. cho Hạnh bộ hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) để nhờ làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4, địa chỉ khối Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, diện tích 200m2 với chi phí 580 triệu đồng.
Hạnh khi bị bắt giữ.
Hạnh lại liên lạc với người tên Kiều đặt làm giả 2 GCNQSDĐ giả rồi giao cho anh Q. để nhận 580 triệu đồng.
Sau khi giao các GCNQSDĐ cho anh Q., Hạnh tiếp tục đưa thông tin gian dối là những thửa đất này thuộc vùng quy hoạch, nên làm thủ tục xin tách thửa và xin đổi đất tại những vị trí đẹp ở đường lớn.
Tin tưởng, anh Q. giao cho Hạnh 600 triệu đồng để chạy các thủ tục này với hy vọng đổi được vị trí đất tốt hơn, có giá cao hơn.
Tuy nhiên, khi nhận các quyết định giao đất do Hạnh đưa, anh Q. phát hiện tên vợ bị sai, nghi ngờ nên kiểm tra, phát hiện giấy tờ là giả và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Hạnh cho biết, toàn bộ số tiền 1,58 tỷ đồng chiếm đoạt của anh Q., đã sử dụng 650 triệu đồng xây dựng nhà cho mẹ, trả nợ 215 triệu đồng, số còn lại tiêu xài hết.
Tại phiên toà, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sở dĩ bị cáo rơi vào con đường lừa đảo là vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nên dẫn đến làm liều.
Đồng thời Hạnh cho rằng, số tiền 650 triệu đồng chuyển cho mẹ, bị cáo chỉ thừa nhận 50 triệu cho mẹ làm nhà, còn 200 triệu là gửi tiền nuôi con, số tiền còn lại trả nợ cho mẹ vì trước đó có vay mượn.
