Lần theo dấu vết ông chủ “làm xiếc” tại dự án biệt thự cao cấp

Chết vì hợp đồng góp vốn

Theo tìm hiểu của PV, dự án Ocean View Nha Trang tại 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do công ty Thiên Nhân II làm chủ đầu tư có diện tích khoảng gần 13ha.

Khu này bao gồm 2 dự án riêng biệt: 5 tòa nhà Condotel cao từ 4 – 6 tầng với 159 căn hộ (diện tích trên 10.000m²) và gần 100 biệt thự cao cấp (trên 53.000m²). Dù được phép triển khai nhưng trong 10 năm qua, hạ tầng khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện, các tiện ích đi kèm cũng nằm trên giấy...

Dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2006, sau nhiều lần điều chỉnh, đến ngày 20/10/2010 được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương điều chỉnh thành 2 dự án riêng biệt như trên. Điều đáng nói, sau khi được điều chỉnh cũng là lúc ông Hùng “vẽ” ra các chiêu thức nhằm “hút máu” người có nhu cầu mua đất tại khu vực này.

Về nguyên tắc, công ty Thiên Nhân II không được phân lô bán nền mà phải hoàn thiện hạ tầng cùng các căn hộ trên đất đúng như trong giấy chứng nhận đầu tư và phải được sở Xây dựng Khánh Hòa công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được phép kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, công ty này lại lách luật, bán đất biệt thự cho khách hàng bằng chiêu thức “góp vốn xây dựng nhà ở”. Không chỉ thế, chủ dự án còn đem nhiều lô đất đã nhận góp vốn thế chấp cho ngân hàng để vay vốn. Tính đến thời điểm tháng 10/2017, có 39 lô đất biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang đang được thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đáng nói hơn, trước đó, sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã “cảnh báo” công ty này nằm trong danh sách các doanh nghiệp “cắm” đất vào ngân hàng.

Theo đó, các lô đất nói trên được thế chấp tại ngân hàng vào thời điểm 2010 đến năm 2013. Tuy nhiên, dù các thửa đất này đã cắm vào ngân hàng nhưng công ty vẫn bán cho khách hàng. Thậm chí, công ty này đã dùng một lô đất nhưng đem bán cho nhiều người khác nhau. Ngay khi có dấu hiệu của tình trạng này, một số cá nhân, tổ chức mua đất tại dự án đã phải cắm bảng thông báo “đất đã có chủ” nhằm cảnh báo cho các nạn nhân tiếp theo “sập bẫy” công ty Thiên Nhân II.

Điển hình, ông Năm - một người mua đất tại dự án này phải dựng tấm bảng rất to thông báo: “Đây là lô đất số 34, diện tích 558,8m² thuộc sở hữu của ông Trần Quốc Năm, theo hợp đồng góp vốn xây dựng với công ty Thiên Nhân II”.

Tương tự, một số tổ chức cũng đã thực hiện theo cách này để đề phòng mất đất. Công ty CP du lịch quốc tế Hồng Ngọc thông báo: “Những lô đất thuộc sở hữu của chúng tôi tại Ocean View Nha Trang gồm: 11, 12, 19, 25, 26, 44. Tại dự án này đã có hiện tượng một lô đất bán cho hai chủ khác nhau”.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng đã mua đất tại Ocean View Nha Trang chờ đợi rất lâu nên đã liên hệ với công ty này để làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên. “Tuy nhiên, giám đốc là ông Hùng và các nhân viên luôn né tránh. Họ khất hết lần này sang lần khác với đủ lý do và hứa hẹn đủ điều”, ông T., một người mua đất tại dự án cho biết.

Khách hàng mua của dự án này chủ yếu từ TP.Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa. Nhiều khách hàng đã chồng tiền nhưng không nhận được đất hoặc có đất nhưng không thể thực hiện các thủ tục pháp lý đã phản ánh, tố cáo và trình báo công an về hành vi lừa đảo của ông Hùng và công ty Thiên Nhân II.

Lần theo dấu vết

Theo tìm hiểu thực tế của PV báo Người Đưa Tin tại dự án nói trên, hiện nay, khu vực vẫn còn nhiều lô đất trống, trong tình trạng cỏ dại mọc um tùm hoặc mới được san ủi dở dang. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng cũng mới làm nửa vời, trông hết sức nhếch nhác. Xen lẫn tình trạng này là một số biệt thự đã xây dựng xong hoặc mới xong phần thô... Dù vậy, khi bán cho khách hàng, nhân viên của dự án luôn quảng cáo đây là khu đạt đẳng cấp quốc tế.

Qua tìm hiểu PV nhận thấy, công ty Thiên Nhân II hoạt động từ ngày 31/10/1995, có trụ sở tại 86 đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Kể từ đó đến nay, ông Hùng vẫn là người đại diện pháp luật. Ngành nghề đăng ký kinh doanh vào thời điểm đó (khi bắt buộc phải đăng ký nhóm ngành), ông Hùng đăng ký tới 50 nhóm ngành nghề. Trong đó, nhóm ngành chính là mua bán nhà; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

Trước khi có lệnh truy nã (do Đại tá Phạm Trọng Cường, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa ký), Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó 1 tuần, đối tượng này đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã.

Theo thông tin PV có được, Hùng SN 1974, địa chỉ đăng ký thường trú tại 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2. Tại địa chỉ này và số 86 đường Xuân Thủy (nơi đăng ký kinh doanh), khi PV đến gõ cửa hỏi ông Hùng thì đều nhận được câu trả lời không biết và không ai cung cấp thông tin gì khác hơn.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, công ty Thiên Nhân II còn có Văn phòng đại diện công ty tại Nha Trang (địa chỉ lô số 28, khu B, biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Trường). Ngày bắt đầu hoạt động của văn phòng này là từ 4/3/2013, có người đại diện pháp luật là Lương Chí Thành. Chức năng của văn phòng này là đại diện công ty để quản lý các hoạt động, thủ tục pháp lý của dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Tìm hiểu thêm về hoạt động của Thiên Nhân II, PV được biết, công ty này cũng không đóng thuế và bỏ trốn tại địa chỉ kinh doanh. Chi cục Thuế quận 2 cho biết, từ tháng 12/2016 đến nay, công ty Thiên Nhân II đã không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh nên cũng không thể thu thuế. Ngoài ra, trong hệ thống nội bộ, công ty này còn có chi nhánh tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, chi nhánh công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II có văn phòng tại thôn 8, xã Nhân Đạo, huyện Đắc RLấp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Chiến với ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình đường bộ. Tuy nhiên, trên hệ thống cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, chi nhánh này đã bị khóa.