Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Tp.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội Cưỡng đoạt tài sản.
7 bị can thuộc Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).
Các bị can còn lại thuộc chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).
Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp.HCM mở rộng điều tra vụ án.
7 đối tượng thuộc Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố.
Theo điều tra ban đầu, thời gian qua Công an Tp.HCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị nhiều người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ, liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội.
Những người này còn gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu, gây bất ổn xã hội nên Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo vào cuộc điều tra.
Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện trụ sở Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng nằm trên đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, đường Phạm Văn Bạch, phường 15 quận Tân Bình là 2 ổ nhóm đòi nợ kiểu giang hồ, hoạt động một cách chuyên nghiệp.
Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 2/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Tân Bình đã đột kích vào Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng.
Tại đây có khoảng 40 nhân viên đang làm việc. Nhóm người này đang dùng điện thoại để gọi điện khủng bố, chửi bới khách hàng để đòi nợ.
Thấy công an, đối tượng Nguyễn Minh Thành, 40 tuổi, là trưởng phòng đòi nợ Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng cùng nhân viên định phi tang chứng cứ nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại. Các máy tính và điện thoại bị thu giữ có chứa nhiều dữ liệu, thông tin liên quan đến hành vi đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản.
Cũng trong khoảng thời gian này, một tổ công tác khác đã bất ngờ đột kích vào chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, thu giữ nhiều tang vật và đưa 28 người tại chi nhánh công ty này về trụ sở để làm việc.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ đã tuyển dụng nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng cấp bậc để gọi điện yêu cầu nhiều người trả tiền nợ.
Các quản lý, trưởng nhóm áp doanh số, chi “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.
Để đạt được doanh số, nhân viên của hai công ty trên liên tục gọi điện khủng bố con nợ, người thân, bạn bè. Chúng đe doạ đủ kiểu, thậm chí là hù dọa kiện ra tòa, dọa cho công an khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) đã khai, công ty chia thành 4 đội, với 7 – 10 người/đội. Mỗi tháng, mỗi nhân viên phải gọi 2.500-3.000 cuộc điện thoại để hăm dọa khủng bố nhằm đòi nợ và trung bình đòi được 2 – 3 tỷ đồng.
Đáng nói, với số tiền nợ đòi được, phía công ty hưởng đến 86%, chủ nợ chỉ 14%. Chính vì lợi nhuận quá lớn từ việc đòi nợ, những công ty này gây áp lực cho nhân viên đòi nợ bằng bất cứ thủ đoạn nào.
Công an T.HCM đề nghị ai là nạn nhân của các nhóm đòi nợ thuê núp bóng 2 công ty trên, sớm trình báo, tố giác để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
