Sáng nay (8/1), TAND TP.HCM chính thức khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến Phạm Công Danh, phiên tòa cũng xét xử bị cáo Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về cùng hành vi với Danh.
Đúng 7h, các bị cáo đang phải thi hành án, bị bắt tạm giam được áp giải đến TAND TP.HCM để tham gia phiên tòa xét xử. Các bị cáo được tại ngoại cũng có mặt tại tòa từ sớm.
Trong số 46 bị cáo có mặt tại phiên tòa sáng nay, có 6 người đang chấp hành án, 24 người đang bị tạm giam, 16 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 5 bị cáo nữ, 41 bị cáo nam. Bị cáo lớn tuổi nhất là Trầm Bê (58 tuổi), nhỏ nhất là Nguyễn Vũ Bão (27 tuổi).
Tại phiên tòa này, TAND TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận tham gia phiên xử cho 70 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Trong đó, Phạm Công Danh có 7 luật sư tham gia bào chữa. Ông Trầm Bê có 2 luật sư tham gia bào chữa. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập gần 200 người và đơn vị tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.
Một số đại gia và lãnh đạo các ngân hàng như: ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT ngân hàng CBBank), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín)… cũng được triệu tập đến tòa.
Điều hành phiên tòa là hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 7/2.
Phạm Công Danh được dẫn giải tới phiên tòa sáng nay.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong thời gian điều hành VNCB (giai đoạn năm 2013 – 2014), Phạm Công Danh và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm, gây thất thoát 6.126 tỷ đồng của nhà băng này.
Theo đó, Phạm Công Danh do cần tiền để sử dụng nhưng không thể vay được trực tiếp tại VNCB nên Danh đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại VNCB và tập đoàn Thiên Thanh sử dụng các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty này để lập hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV.
Để có tài sản đảm bảo cho các khoản nay, Danh chỉ đạo thuộc cấp thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng trên để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay.
Do các công ty chỉ làm hồ sơ vay khống, không hoạt động kinh doanh như trong hợp đồng tín dụng nên khi đến hạn trả nợ, VNCB không có tiền trả nợ. Lúc này, các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV tiến hành siết các khoản tiền mà VNCB đã thế chấp, bảo lãnh cho các công ty vay vồn để thu hồi nợ.
Xác minh hoạt động của các công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn của các ngân hàng, đa phần đều do Danh thành lập, giám đốc công ty đều là lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị... của tập đoàn Thiên Thanh do Danh chỉ định. Các công ty mà Danh thành lập, chỉ định người làm giám đốc đều treo biển hiệu, có kê khai thuê nhưng không phát sinh doanh thu mua vào – bán ra từ khi thành lập đến nay.
Hành vi sai trái nêu trên của Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.126 tỷ đồng.
* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.
C.Thư - D.Nhi - H.Minh
