Ngày 6/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Bích Phương (SN 1993, quê tỉnh Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phương tại tòa.
Theo nội dung vụ án, Phương là nhân viên kế toán của công ty Kunhwa tại Việt Nam. Việc giao dịch tiền gửi của công ty tại ngân hàng do Phương đảm trách.
Khoảng tháng 9/2014, Phương quen và có quan hệ tình cảm với Đào Quốc Tuấn (quê tỉnh Đồng Tháp). Theo lời khai của Phương, có lần, Tuấn mượn tiền của Phương làm ăn nhưng Phương không có.
Khi biết Phương làm kế toán cho công ty Kunhwa tại Việt Nam, Tuấn hướng dẫn Phương lên mạng lấy thông tin ủy nhiệm chi của ngân hàng và cách làm giả chữ ký của giám đốc công ty.
Sau khi được Tuấn bày cách làm giả chữ ký và ủy nhiệm chi, Phương tự mình làm giả giấy giới thiệu của công ty Kunhwa, điền tên và thông tin công ty này vào giấy giới thiệu đến ngân hàng để chuyển tiền.
Để qua mặt giám đốc, Phương giả chữ ký của giám đốc công ty mình nhằm hoàn thiện thủ tục chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản của Phương và người quen để chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 13/2/2015 đến ngày 3/4/2015, Phương đã giả chữ ký của giám đốc trên 15 giấy ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu của công ty Kunhwa để chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Phương và tài khoản Hoàng Thị Hồng Diễm.
Được triệu tập tới tòa để đối chất, Đào Quốc Tuấn, người được Phương khai là bạn trai và hướng dẫn bị cáo làm giả giấy tờ, chữ ký để chuyển tiền của công ty. Thế nhưng, Tuấn khẳng định tại tòa là mình không hướng dẫn Phương làm giả giấy ủy nhiệm chi để chuyển tiền chiếm đoạt, cũng không có tình cảm gì với Phương.
Tuấn chỉ quen biết Phương qua mạng. Về việc Phương chuyển tiền vào tài khoản Hoàng Thị Hồng Diễm có liên quan đến Tuấn, Tuấn lý giải là vào tháng 2/2015, Phương có mượn tài khoản ngân hàng của Tuấn để chuyển tiền nhưng Tuấn không có. Tuấn liên liên hệ với chị Hoàng Thị Hạnh để mượn tài khoản cho Phương. Chị Hạnh không đưa tài khoản của mình cho Tuấn, mà đưa tài khoản do Diễm đứng tên.
Do cơ quan điều tra không có các tài liệu chứng cứ chứng minh được Tuấn có bàn bạc, thỏa thuận làm giả giấy ủy nhiệm chi cùng bị cáo Phương nên không có căn cứ để xử lý hình sự đối với Tuấn.
Riêng đối với hành vi phạm tội của Phương, HĐXX cho rằng, Phương là người trực tiếp giả chữ ký, làm giả các loại giấy tờ, hoàn tiện thủ tục để chuyển tiền của công ty vào tài khoản mình để chiếm đoạt.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phương 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công Thư
