Sự khác biệt giữa RikVip và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Lượng tiền lớn “chảy” ra nước ngoài

Sự khác biệt giữa RikVip và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Lượng tiền lớn “chảy” ra nước ngoài

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 08/05/2019 | 14:00
0
Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần Rikvip), bước đầu cơ quan công an xác định, một lượng tiền lớn trong số đó đã “chảy” ra nước ngoài.

Bí mật trong một đường dây

Liên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can trong đường dây để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 bị can về hành vi đánh bạc.

Với mức tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng, đường dây này lớn gấp 3 lần đường dây tổ chức đánh bạc RikVip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Trong khi đó, đường dây RikVip do Phan Sào Nam cùng đồng phạm lập ra, máy chủ đặt tại Việt Nam, hoạt động theo kiểu “làm tất, ăn cả”. Tức là sau khi trừ đi các khoản tiền trả cho đại lý, con bạc và các khoản chi phí khác thì nhóm của Phan Sào Nam được hưởng số tiền còn lại và chia nhau.

Còn đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com có máy chủ đặt ở Philippines. Các đối tượng cầm đầu (nhà cái) ở nước ngoài móc ngoặc với các đối tượng ở Việt Nam để mở nhiều đại lý, tổ chức cho các con bạc tham gia.

Do đó, sau khi tính toán tiền thắng – thua để trả cho các đại lý và con bạc thì nhà cái của đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com (ở nước ngoài) cũng sẽ thu về một khoản tiền lớn.

An ninh - Hình sự - Sự khác biệt giữa RikVip và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Lượng tiền lớn “chảy” ra nước ngoài

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng.

Theo một nguồn tin, bước đầu cơ quan công an xác định, một lượng tiền lớn trong tổng số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com đã “chảy” ra nước ngoài. Đây là số tiền mà nhà cái ở nước ngoài thu về.

Hé lộ thông tin về con bạc "khát nước" nhất

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng cùng với nhiều chứng cứ tài liệu khác, bước đầu cho thấy, các đại lý cho đường dây này hưởng lợi từ khoảng 20% đến 40% trên số tiền người chơi thua bạc. Nếu đại lý nào lôi kéo được càng nhiều con bạc tham gia thì được hưởng “phế” càng cao.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của các bị can và những trường hợp khác có liên quan để làm rõ lượng tiền thắng – thua, thụ hưởng của từng đối tượng.

Cũng theo nguồn tin trên, đa phần các con bạc thừa nhận, khi tham gia đánh bạc thì thường là “thua” nhiều hơn “thắng”.

Trong số các đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố có một cái tên đáng chú ý là Essi You Phúc. Đây là con bạc tham gia tích cực trong đường dây Fxx88.com.

Essi You Phúc là người Việt Nam, chứ không phải là người nước ngoài hoặc “người lai” như một số thông tin trên mạng.

Được biết, cơ quan điều tra bộ Công an cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục làm rõ về cách thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này.

Vai trò đặc biệt của gã đàn ông ngoại quốc trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Thứ 7, 04/05/2019 | 18:00
Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần Rikvip), bước đầu xác định, Chiu Hao Cheng là đại lý “khủng” của đường dây này. Với số tiền lớn hưởng lợi bất chính, Cheng có cuộc sống rất vương giả.

Giá xăng, điện tăng mạnh: Áp lực lạm phát, ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động!

Thứ 7, 04/05/2019 | 15:00
Chiều ngày 2/5, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, câu chuyện về giá điện tăng vẫn chưa hết xôn xao trong dư luận. Theo chuyên gia kinh tế, việc các mặt hàng thiết yếu cùng tăng giá sẽ gây áp lực lạm phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động.

Cách thức “ăn chia” của đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá

Thứ 6, 03/05/2019 | 18:00
Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần Rikvip), bước đầu xác định, số tiền các đại lý hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc là rất lớn.

“Giải mã” những tài khoản “khủng” trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2019 | 16:36
Liên quan đến đường dây đánh bạc online 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, trước đó, các lực lượng của bộ Công an đã phải mất nhiều tháng trời theo dõi, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan và cuối cùng đã “cất mẻ lưới lớn”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Góp sức vào thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:08
Mỗi cán bộ chiến sĩ công an Điện Biên đều tự hào khi được góp sức mình cho thành công chung của chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Bắt nhóm gây án ở Đà Nẵng, lẩn trốn đến tỉnh Đồng Nai

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:05
Nhóm 3 đối tượng có hành vi giết người tại Tp.Đà Nẵng, khi đang trên đường bỏ trốn thì bị Công an bắt Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ.

Vụ nổ lò hơi tại tỉnh Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 6, 10/05/2024 | 12:22
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh.

Dùng súng săn bắn bạn, nam thanh niên lĩnh án hơn 5 năm tù giam

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:21
Do bị thách thức nên Tuấn hướng thẳng nòng súng về phía Hà Văn Nghĩa để bóp cò và đạn nổ, trúng vào phần má trái của Nghĩa.

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty chế tạo xe máy LIFAN

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:55
Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam: Khởi tố thêm 23 đối tượng

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:25
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 23 đối tượng, liên quan đến đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Điều chưa tiết lộ về đối tượng quản lý trang web đen "Thiên địa"

Thứ 5, 09/05/2024 | 07:38
Thông qua website "Thiên địa" Vinh và cấp dưới đã chia sẻ, phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy, môi giới mại dâm, lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia.

Người phụ nữ mất hơn một tỷ đồng vì thủ đoạn lừa đảo đăng ký khóa học trại hè trên mạng

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:00
Một người phụ nữ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bị lừa tiền tỷ khi tìm hiểu đăng ký khoá học "Trại hè Quân đội Nhí 2024" cho con.

Góp sức vào thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:08
Mỗi cán bộ chiến sĩ công an Điện Biên đều tự hào khi được góp sức mình cho thành công chung của chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Vụ nổ lò hơi tại tỉnh Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 6, 10/05/2024 | 12:22
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh.