Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Cùng với lệnh bắt, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét trụ sở trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt địa chỉ tại 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Đây là vụ án thứ hai được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong gần một tháng qua. Trước đó, ngày 29/3, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt 2 em gái ruột ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khoảng 19h30, một tổ công tác của cơ quan điều tra đã có mặt tại trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt để bắt đầu thực hiện khám xét.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt và các cá nhân khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Các bị can từ trái qua phải: Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên, Đỗ Thành Nhân.
Trước đó, ngày 28/1, Công ty Chứng khoán Trí Việt (HSX:TVB) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt 250 triệu đồng phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Công ty chứng khoán này còn bị phạt thêm 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.
Xe và cán bộ cơ quan chức năng bên trong toà nhà.
Sau khi lực lượng chức năng vào trong, cửa bên ngoài trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được đóng lại.
Phía sau hàng rào tại trụ sở, một số cán bộ công an vẫn túc trực.
