Cụ thể, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có Kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Việt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ ngày 18/09/2018 đến ngày 28/11/2018, Nguyễn Đức Việt (SN 1990, trú tại Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), là giao dịch viên quầy giao dịch loại I, ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, do nhu cầu chi tiêu cá nhân đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao tự ý thực hiện các nghiệp vụ: hủy và đăng ký lại dịch vụ Mobile Banking, đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo, nộp tiền mặt, rút tiền mặt ủy nhiệm chi, chuyển tiền qua tin nhắn SMS để chiếm đoạt số tiền 328.050.000đ có trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn.
Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có Kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị truy tố 3 cán bộ của ngân hàng Agribank chi nhánh Ngân Sơn.
Tiếp đến, 2 cán bộ còn lại là bà Vũ Thị Hằng - Trưởng phòng và bà Nông Thị Lan – Thủ quỹ thuộc phòng Kế toán Ngân quỹ Agribank - Chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bị Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối 2 cán bộ trên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, để Nguyễn Đức Việt chiếm đoạt số tiền 328.050.000đ của Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn.
Bà Vũ Thị Hằng đã không làm hết trách nhiệm, không thực hiện hết các bước trong quá trình kiểm soát, phê duyệt các nghiệp vụ do Nguyễn Đức Việt thực hiện dẫn tới đối tượng Việt chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Agribank tổng số tiền 328.050.000đ.
Bà Nông Thị Lan đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của Agribank cho Nguyễn Đức Việt mượn User, password (theo quy định của ngân hàng không được cho mượn) để đăng nhập hệ thống Billpayment đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo với tài khoản của khách hàng thông qua số điện thoại cá nhân của Nguyễn Đức Việt qua đó đã tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Việt nạp tiền từ tài khoản của khách hàng vào ví điện tử chiếm đoạt 238.800.000đ trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.
