Ngày 28/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Nguyễn Trung Ngọc (SN 1979, HKTT: thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, do cần tiền sử dụng cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019, Nguyễn Trung Ngọc đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các ông N.B.L, Đ.V.D. và bà Đ.H.T.
Đưa ra thông tin gian dối
Cụ thể, Nguyễn Trung Ngọc không biết chủ sử dụng đất cũng như không có khả năng mua mảnh đất gần 900 mét vuông tại Xứ Đầm Rào (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội), không có chức năng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất trên sang tên cho bà Đ.H.T. nhưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối là có thể mua, cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng được mảnh đất trên để bà T. tin tưởng.
Từ ngày 25/3/2019 đến 4/5/2019, bà T. đã chuyển khoản tổng số tiền 950 triệu đồng cho Ngọc. Sau khi nhận tiền Ngọc không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt chi tiêu vào mục đích cá nhân hết số tiền nêu trên. Đến tháng 1/2020, Ngọc chuyển trả bà T. được 50 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Trung Ngọc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Đến khoảng tháng 6/2019, Nguyễn Trung Ngọc quen biết ông N.B.L. mặc dù không chức năng nhiệm vụ, chức vụ gì ở Công ty CP Kim Long Nam và không có khả năng để giúp ông L. ký được hợp đồng thầu các dự án tại Đà Nẵng của Công ty CP Kim Long Nam và dự án tại Tp.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).
Bản thân Ngọc không phải là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Kington (địa chỉ: phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh) nhưng Ngọc tiếp tục đưa ra thông tin gian dối nêu trên, để ông L. tin tưởng.
Do đó, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020, ông L. đã chuyển khoản 450 triệu đồng cho Ngọc. Sau khi nhận tiền, Ngọc không làm gì để ký hợp đồng thực hiện tại các dự án như đã hứa mà chiếm đoạt tiền của ông L. để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tiếp tục lợi dụng lòng tin
Tại một diễn biến khác, Ngọc không có mảnh đất xen kẹt tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội, không có khả năng mua được và chuyển đổi mục đích sử dụng cho ông N.B.L. nhưng Ngọc vẫn đưa ra thông tin hứa hẹn sẽ mua được và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời hạn 3 tháng cho ông L. Ông L. tin tưởng nên ngày 10/7/2018, ông L. chuyển cho Ngọc 500 triệu đồng để mua đất. Sau khi nhận được tiền, Ngọc không liên hệ với chủ đất hay cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, chuyển nhượng đất mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong các ngày từ 12/10/2018 đến 26/7/2019, ông Đ.V.D. đã chuyển cho Ngọc tổng số tiền 233 triệu đồng vì tin Ngọc việc Công ty CP Kim Long Nam tìm nhà thầu cho dự án Timesquare (tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng). Số tiền này, Ngọc tiếp tục chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Theo cáo trạng truy tố, tổng số tiền Nguyễn Trung Ngọc chiếm đoạt của các bị hại là hơn 2,1 tỷ đồng. Ngọc mới trả được 50 triệu đồng cho bà T. Số tiền còn lại, Ngọc chưa trả lại cho các bị hại trong vụ án.
Tại tòa, Ngọc tỏ thái độ quanh co, khai báo lòng vòng nhưng được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt đối với mình.
Các bị hại có mặt tại phiên xét xử đề nghị HĐXX xem xét, xử đúng người đúng tội và mong nhận lại được số tiền bị Ngọc chiếm hưởng.
Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết tăng nặng khi bị cáo đã liên tiếp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều bị hại.
Tổng hợp các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đánh giá tính chất, mức độ hành vi vi phạm của bị cáo, HĐXX tuyên phạt 15 năm tù đối với Nguyễn Trung Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, HĐXX buộc Ngọc phải bồi thường số tiền mà bị cáo chiếm hưởng từ phía các bị hại.
