Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 3, 19/03/2024 16:30

Dù đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB vẫn bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Ngày 19/3, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn làm mất uy tín cơ quan nhà nước

Trong phần đề phát biểu quan điểm luận tội của đại diện VKS, liên quan đến các sai phạm của các cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện VKS cho rằng, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị cáo Trương My Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước – Trưởng đoàn thanh tra tại SCB), chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhân 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong Đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Cụ thể, thanh tra đợt 1, Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn và Tổ tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu 37.953,284 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) là 18.796,466 tỷ đồng và thoái dự thu 3.093,119 tỷ đồng đối với 03 dự án (Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden) tại Chi nhánh Cống Quỳnh; thoái lãi dự thu khỏi thu nhập là 3.135,823 tỷ đồng các khoản bán Repo cổ phiếu trả chậm, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB (nợ xấu, Âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ số an toàn CAR,...) theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào Báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra và các Báo cáo Chính phủ.

Đồng thời, Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh xây dựng báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ tại cuộc họp vào các ngày 24/01/2018, 12/3/2018, 08/6/2018 và 28/6/2018, nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.

Thanh tra đợt 2, Nhàn là người chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng thay đổi Kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm 71 khách hàng phát sinh sau ngày 30/6/2017 còn dư nợ đến 31/3/2018, không thanh tra đối với 13 khách hàng mới có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phát sinh dư nợ sau ngày 30/6/2017.

Từ đó, không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý, ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB thực hiện việc cho vay mới mục đích tất toán các khoản vay phát sinh trước 30/6/2017 đối với nhóm 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (tổng cộng 88.150 tỷ đồng).

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra, người theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Người ra quyết định thanh tra.

Quá trình thanh tra, Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.

Hành vi của Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Nhàn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành bi phạm tội của Nhàn là tinh vi, nhằm bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan, gây hậu quả đặc biệt lớn.

Hành vi của Đỗ Thị Nhàn gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan nhà nước nên cần thiết cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.

Đề nghị cách ly Nguyễn Văn Hưng một thời gian đủ dài để răn đe, phòng ngừa chung

Đối với nhóm bị cáo khác thuộc thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH), quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB từ năm 2017 - 2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan TTGSNH chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, Người ra Quyết định thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra; Phó Trưởng đoàn và các thành viên Tổ tổng hợp; thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; sai phạm, vi phạm tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra.

Tuy nhiên vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong Đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo Kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ, mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền là 514.102.650.536.206 đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Phụng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Trương Việt Hưng và Nguyễn Duy Phương đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, Nguyễn Văn Hưng với với vai trò chủ mưu, các bị can khác vai trò giúp sức cho hành vi làm trái công vụ của Nguyễn Văn Hưng. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 USD từ SCB thông qua Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn.

Quá trình điều tra, bị cáo Hưng đã chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền 390.000 USD để khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là đặc biệt nghiêm trọng, nên cần tiếp tục cách ly bị cáo một thời gian đủ dài để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Vì sao Trương Mỹ Lan khuyên vợ Chủ tịch SCB nghỉ việc và thưởng tiền?

Vì sao Trương Mỹ Lan khuyên vợ Chủ tịch SCB nghỉ việc và thưởng tiền?

Thứ 4, 13/03/2024 | 16:07

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, sau khi khuyên Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB cho vợ nghỉ việc tại SCB, bị cáo thưởng cho Dũng 2 lần, số tiền hàng chục tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại toàn bộ 1.166 mã tài sản

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại toàn bộ 1.166 mã tài sản

Thứ 5, 14/03/2024 | 06:30

Trả lời các luật sư, Trương Mỹ Lan nói kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân là quá thấp, nên đề nghị HĐXX định giá lại toàn bộ 1.166 mã tài sản để giảm thiệt hại.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21

Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

CÙNG TÁC GIẢ

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tổ chức buôn bán và cho khách sử dụng khí cười tại 90’s House

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tổ chức buôn bán và cho khách sử dụng khí cười tại 90’s House

Thứ 6, 22/08/2025 | 16:15

Theo Công an Tp.HCM, việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm; mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Thứ 5, 21/08/2025 | 20:07

Theo HĐXX, do cần triệu tập thêm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, và xem xét tài các tài liệu mới do bị hại và người liên quan mới giao nộp, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân và đồng phạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân và đồng phạm

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:49

Khi đến phóng trọ của một người bạn để nhậu, ca sĩ Chi Dân đã rủ cả nhóm nhậu sử dụng ma túy. Được cả nhóm hưởng ứng, Chi dân cùng với anh trai của mình trở thành những người tổ chức cho cả nhóm sử dụng trái phép ma túy.

Lời biện minh khó chấp nhận của thanh niên tung clip nhạy cảm để làm nhục vợ cũ

Lời biện minh khó chấp nhận của thanh niên tung clip nhạy cảm để làm nhục vợ cũ

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:27

Khi còn là vợ chồng, Quân nhiều lần quay lại clip tình cảm giữa mình với vợ. Sau khi ly hôn, thấy vợ chụp hình chung với người khác, Quân ghen tuông, nên tung nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm để làm nhục vợ.

Khởi tố Giám đốc và nhân viên đổ trái phép 600 tấn rác gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố Giám đốc và nhân viên đổ trái phép 600 tấn rác gây ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 20/08/2025 | 19:35

Dù trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi đổ rác thải trái phép, nhưng Công ty Phương Đông Building vẫn tái phạm. Do đó, Công an Tp.HCM đã khởi tố, bắt giam nhưng người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Khởi tố nhóm thiếu niên "vô cớ" đánh người đi đường mù mắt ở Đà Nẵng

Thứ 7, 23/08/2025 | 17:03

Bị khiêu khích trên đường, nhóm 10 thanh thiếu niên truy đuổi, vô cớ vây đánh “hội đồng” khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải.

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 6, 22/08/2025 | 12:50

Từ giữa năm 2024 đến lúc bị bắt, bị cáo Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dùng văn bản giả để trì hoãn thi hành án dân sự, một bị cáo ở Tây Ninh trả giá đắt

Dùng văn bản giả để trì hoãn thi hành án dân sự, một bị cáo ở Tây Ninh trả giá đắt

Thứ 5, 21/08/2025 | 20:10

Dù biết rõ các văn bản tạm hoãn thi hành án là giả mạo, Lương Minh Trung vẫn mang đi công chứng, nộp cho cơ quan thi hành án nhằm trì hoãn việc cưỡng chế.

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Lần thứ 2 trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

Thứ 5, 21/08/2025 | 20:07

Theo HĐXX, do cần triệu tập thêm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, và xem xét tài các tài liệu mới do bị hại và người liên quan mới giao nộp, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Thứ 5, 21/08/2025 | 18:21

Với hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Thứ 5, 21/08/2025 | 18:21

Với hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Thứ 6, 22/08/2025 | 05:40

Chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng “nằm không” kéo dài của khu trục hạm HMS Daring không phải do một vấn đề đơn lẻ mà là do nhiều yếu tố phức tạp.

Người phụ nữ đi khám vì đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ bên trong

Người phụ nữ đi khám vì đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ bên trong

Thứ 6, 22/08/2025 | 15:50

Đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ (63 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân lỏng.

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 6, 22/08/2025 | 12:50

Từ giữa năm 2024 đến lúc bị bắt, bị cáo Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên thấy cảnh tượng đáng sợ trên giường

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên thấy cảnh tượng đáng sợ trên giường

Thứ 6, 22/08/2025 | 03:00

Nam thanh niên tỏ ra vô cùng sốc khi phát hiện con rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.