Vụ Việt Á: Chất vấn về những sổ tiết kiệm trăm tỷ của ông chủ Việt Á

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 04/01/2024 | 18:36
0
Theo HĐXX, hiện Việt và người nhà đang đứng tên những sổ tiết kiệm với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng, trong khi không chứng minh được giao dịch vay mượn là vô lý.

Những tài khoản trăm tỷ 

Ngày 4/1, HĐXX đại án Việt Á tiếp tục phần xét hỏi đối với các cá nhân và tổ chức có quyền và nghĩa vụ trong đại án Việt Á. 

Trong đó nội dung đáng chú ý là HĐXX tập trung vào những sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng của bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á). 

Theo HĐXX, hiện Việt có 3 tài khoản và 5 sổ tiết kiệm bị phong toả. Ngoài ra, còn 52 sổ tiết kiệm trị giá 142 tỷ đồng do mẹ bị cáo này đứng tên, cùng 2 sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng do con bị cáo (14 tuổi) đứng tên.

Hiện các tài sản bị kê biên, phong toả để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả. Trả lời về vấn đề này, Việt cho biết, bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên. 

Riêng tài khoản mà mẹ bị cáo đứng tên là tiền Việt trả nợ cho mẹ trong suốt quá trình dài gây dựng công ty. Tài sản này thuộc về mẹ của bị cáo. 

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Chất vấn về những sổ tiết kiệm trăm tỷ của ông chủ Việt Á

Bị cáo Phan Quốc Việt.

HĐXX đưa ra câu hỏi: Bị cáo có thể chứng minh đó là tiền trả nợ hay không? Có giấy tờ vay mượn gì không? 

Đáp lại, bị cáo nói không có giấy tờ gì.

HĐXX hỏi tiếp: Đó là số tiền lớn, bị cáo nghĩ mẹ lấy đâu ra mà cho bị cáo vay nhiều như vậy?

Việt trả lời, bị cáo không rõ, có thể mẹ vay mượn thêm người thân, bạn bè. Và cũng không có giấy tờ gì. 

HĐXX cho rằng điều này là vô lý, vì “bố con còn chưa tin được nhau”, vay mượn người ngoài mà không có giấy tờ thì khó thuyết phục. 

Tại tòa, Hồ Thị Thanh Thuỷ (vợ Phan Quốc Việt) cho hay, từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc đã tự nghiên cứu về test xét nghiệm. Tháng 1/2020, khi Việt nói về việc được phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu, sản xuất thì bản thân có biết nhưng không trực tiếp làm việc. “Tất cả đều trao đổi thông qua điện thoại với chồng của tôi”, Thuỷ nói. 

Về vấn đề khắc phục hậu quả, Thuỷ cho biết, sau khi Việt bị bắt đã uỷ quyền cho vợ điều hành Công ty Cổ phần Việt Á. Với trách nhiệm thì bản thân và công ty sẽ cố gắng khắc phục trên tinh thần “hết sức có thể”. 

Tiếp đó, con trai của bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Hải Dương) cho biết, gia đình đã khắc phục hoàn toàn hậu quả nên xin toà bỏ hạn chế giao dịch tài khoản 300 triệu đồng cùng 1 bất động sản; vợ bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cũng xin gỡ bỏ phong tỏa căn hộ tại Hoàng Hoa Thám và 1 bất động sản tại huyện Quốc Oai; vợ bị cáo Chu Ngọc Anh cũng xin gỡ bỏ phong tỏa bất động sản đang bị kê biên….

Ngoài ra, đại diện CDC, sở y tế các tỉnh liên quan đều bày tỏ mong muốn thu hồi tài sản thất thoát trong vụ án, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo vì thành tích trong chống dịch. 

Luôn mang theo người tới 350.000 USD để cảm ơn

Trả lời HĐXX, Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Việt Á) khai nhận, ở vị trí trợ lý, Hiệp có nhiệm vụ ký kết các hợp đồng, giấy tờ của công ty; đứng tên một số công ty con do Việt thành lập. Khi lên làm Phó Tổng Giám đốc, Hiệp được giao quản lý mảng kinh doanh phía Bắc của công ty.  

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Chất vấn về những sổ tiết kiệm trăm tỷ của ông chủ Việt Á (Hình 2).

Các bị cáo được dẫn giải tới toà.

Cuối năm 2020, Hiệp được giao thêm nhiệm vụ ký kết các hợp đồng mua bán của công ty với tư cách là phó tổng giám đốc. Bị cáo cũng là người trực tiếp tham gia vào các vấn đề đấu thầu và chi phần trăm hoa hồng cho các địa phương.

Theo lời khai của Hiệp, có 2 phương thức giao dịch giữa Việt Á và các địa phương: Địa phương mượn kit trước rồi làm hợp đồng thanh toán sau hoặc mua trực tiếp rồi đến lấy. Thanh toán xong theo quy chế, Việt Á sẽ trích phần trăm hoa hồng cho cán bộ chống dịch vất vả.

Để sẵn sàng chi hoa hồng, Hiệp luôn mang theo người 50.000-350.000 USD. 

Hiệp thừa nhận cáo buộc của VKS về vi phạm quy định về đấu thầu ở hơn 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền vi phạm hơn 325 tỷ đồng. Trong đó, bản thân cũng thừa nhận đã đưa hối lộ ở 4 địa phương với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Đại án Việt Á: Cựu Giám đốc CDC Nghệ An nói “họ đưa quà thì nhận”

Thứ 5, 04/01/2024 | 14:43
Tại toà, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An khai nhận, khi đưa tiền thì Giám đốc CDC Nghệ An nói lại "nếu họ có nhã ý cảm ơn thì nhận, không được đòi hỏi gì".

Cựu bí thư Hải dương Phạm Xuân Thăng khai cuộc họp tác động cho Việt Á

Thứ 5, 04/01/2024 | 10:12
Sau lời giới thiệu của Nguyễn Thanh Long để Việt Á về Hải Dương chống dịch, Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh) đã có tác động khẩn trương ký kết hợp đồng với Việt Á.

Cựu Thứ trưởng bác bỏ cáo buộc nhận 50 nghìn đô của Việt Á

Thứ 4, 03/01/2024 | 18:45
Cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc một mực khẳng định, trong túi quà tết của Phan Quốc Việt chỉ có 100 triệu chứ không phải 50 nghìn USD như Việt khai.
Cùng tác giả

Dự thảo Kinh doanh xăng dầu có vượt quá thẩm quyền của một Nghị định?

Thứ 3, 14/05/2024 | 13:10
Tại Hội thảo góp ý về dự thảo Nghị định Kinh doanh xăng dầu, Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng, nhiều nội dung trong dự thảo vượt quá thẩm quyền của một Nghị định.

PGS.TS Ngô Trí Long: Cần xóa bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:53
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, Quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn cần thiết như giai đoạn trước và về lâu dài cần nghiên cứu xóa bỏ quỹ này.

Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu vi phạm Luật Cạnh tranh?

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:06
Góp ý tại Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp cho rằng, một số quy định trong dự thảo còn chồng chéo, có dấu hiệu vi phạm luật khác.

Trang bị kiến thức trên không gian mạng cho người dân tại địa bàn khó khăn

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:54
Nhiều người sử dụng mạng xã hội không phù hợp, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều nên việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho người dân là rất cần thiết.

Vì sao khó xử lý hình sự tội lừa dối khách hàng?

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:44
Dù vi phạm khá phổ biến, song thực tế việc xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng hiện rất ít mà một phần nguyên nhân đến từ những hạn chế của quy định pháp luật.
Cùng chuyên mục

Cha dượng hại đời nữ sinh lớp 7 lĩnh án 15 năm tù

Thứ 3, 14/05/2024 | 07:00
Bị hãm hại nhiều lần, cháu H. lo sợ và quay lại một đoạn clip để gửi cho bạn bè, đồng thời kể cho cô giáo.

Đồng Nai: Ngày 16/5 sẽ xét xử vụ tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

Thứ 2, 13/05/2024 | 20:12
Ngày 16/5, TAND huyện Định Quán sẽ xét xử tài xế và Phó Giám đốc nhà xe Thành Bưởi, trong vụ tai nạn làm 5 người tử vong và 4 người bị thương.

Người chết, kẻ đi tù sau chầu nhậu xem World Cup

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:56
Hai nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu trong một quán bia, chỉ vì một vài câu nói qua lại mà xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, khiến một người bị đâm chết.

Gây ra 7 vụ trộm để lấy tiền chơi game, người đàn ông nhận cái kết

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái 8 năm tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vụ huỷ hoại rừng ở Bình Thuận: Đề nghị không cho hưởng án treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:43
VKSND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị Toà án xử tăng mức hình phạt và không cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Cẩn.
     
Nổi bật trong ngày

Cha dượng hại đời nữ sinh lớp 7 lĩnh án 15 năm tù

Thứ 3, 14/05/2024 | 07:00
Bị hãm hại nhiều lần, cháu H. lo sợ và quay lại một đoạn clip để gửi cho bạn bè, đồng thời kể cho cô giáo.

Vừa ra tù “đôi bạn” lại rủ nhau đi cướp

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:44
Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Huỳnh Thế Vương lại tiếp tục cùng đồng bọn cướp giật tài sản.

Bắt người phụ nữ chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng thông qua mua bán đất

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:45
Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:30
Đối tượng Vy Bảo Châu đã mạo danh tài khoản Facebook của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm.