Vụ 170 tỷ đồng tiết kiệm

Vụ 170 tỷ đồng tiết kiệm "bốc hơi" tại VietABank: Cơ quan chức năng nói gì?

Thứ 7, 05/01/2019 | 12:39
0
Công an TP Hà Nội xác nhận đang xác minh vụ việc một số khách hàng có đơn đề nghị điều tra liên quan đến khoản tiền 170 tỷ đồng "bốc hơi" ở ngân hàng Việt Á.

Tại buổi họp báo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do bộ Công an tổ chức chiều 4/1 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến ngân hàng Việt Á .

"Hiện nay cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc nói trên theo yêu cầu của một số khách hàng có đơn đề nghị. Khi nào có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí"- đại tá Viện nói.

Chiều cùng ngày, ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng trong vụ 170 tỷ đồng tiền gửi "bốc hơi".

Tài chính - Ngân hàng - Vụ 170 tỷ đồng tiết kiệm 'bốc hơi' tại VietABank: Cơ quan chức năng nói gì?

Ngân hàng Việt Á khẳng định không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân liên quan đến vụ 170 tỷ đồng "bốc hơi" tại ngân hàng này.

Theo đó, phía ngân hàng cho hay, giữa năm 2018, nhóm khách hàng, trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh (2 anh em ruột) bắt đầu giao dịch tại ngân hàng TMCP Việt Á bằng việc mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.

Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc vay cầm cố các sổ tiết kiệm trên để giải ngân các khoản vay trị giá từ 95% đến 98,5% giá trị sổ.

Bằng cách này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời, có chuyển tiền qua lại lẫn nhau. Trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau (Công an Hà Nội khẳng định Nguyễn Thị Hà Thành không phải nhân viên của VietABank).

Nhận thấy các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đầu tháng 12/2018, VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh Điều tra (Công an Hà Nội) đề nghị làm rõ vụ việc.

Ngày 24/12/2018, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và những người liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội có liên quan đến vụ việc tại VietABank.

Trong một diễn biến liên quan, theo ngân hàng Việt Á, khi vụ án đang được tiến hành điều tra thì đầu tháng 12/2018, nhóm người gồm ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Đặng Nghĩa Toàn đã lôi kéo hàng chục người không phải là khách hàng của VietABank đến chi nhánh của ngân hàng gây rối, căng băng rôn, biểu ngữ, có những hành động đe dọa, uy hiếp tinh thần nhân viên ngân hàng để đòi số tiền 170 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh không xuất trình được sổ tiết kiệm hoặc các chứng từ chứng minh việc nộp tiền vào ngân hàng liên quan đến số tiền 170 tỷ đồng mà họ yêu cầu VietABank phải trả mà chỉ đưa ra các giấy tờ được ghi là hợp đồng tiền gửi.

Ngân hàng Việt Á cho biết theo quy định, ngân hàng không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân mà chỉ phát hành cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp; còn khách hàng cá nhân chỉ được ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.

Được biết, việc khởi tố vụ án hình sự nói trên được thực hiện khi cơ quan công an điều tra đơn tố giác tội phạm của VietABank và ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội).

VietABank và ông Toàn tố cáo Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết những lần đến VietABank chi nhánh Đông Đô thấy Nguyễn Thị Hà Thành cũng có mặt ở đó nên tin bà Thành là nhân viên ngân hàng nên đã đồng ý chuyển 20 tỷ đồng từ tài khoản tiết kiệm cá nhân sang tài khoản đồng sở hữu với bà Thành (theo thuyết phục của Thành) để nhận mức lãi suất ưu đãi.

Đầu tháng 12/2018, ông Toàn thấy một số khách hàng tố cáo bà Thành câu kết với kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.

“Bà Thành thừa nhận đã giả mạo chữ ký của tôi sử dụng số tiền 20 tỷ trên để thế chấp cho một khoản vay khác”, ông Toàn kể và cho biết đó là lý do sổ tiết kiệm của ông bị phong tỏa đến hôm nay.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nói trên.

VietABank lên tiếng về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 27/12/2018 | 17:37
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa phát đi thông cáo chính thức liên quan đến vụ việc một nhóm người đến gây rối trật tự, căng băng rôn không đúng sự thật tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội (trong đó có VietABank).

Nghi can cướp ngân hàng Việt Á đốt xe phi tang, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 3, 18/12/2018 | 15:30
Cướp ngân hàng Việt Á xong, nghi phạm lên xe máy bỏ chạy về quận 2 (TP.HCM). Sau đó, đối tượng đốt chiếc xe tang vật rồi ôm tiền bỏ trốn.

CEO 8X xinh đẹp bị miễn nhiệm khỏi ghế nóng Tổng giám đốc VietA Bank

Thứ 3, 10/05/2016 | 09:01
Tin nóng bà Phương Thanh Nhung sẽ không còn là Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) kể từ ngày 6/5, theo quyết định của Hội đồng quản trị ngân hàng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 20/4 vừa qua, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tương tự phiên trước đó ngày 25/4, NHNN thông báo huỷ đấu thàng vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.