Vào ngày 6/2 vừa qua, thêm một vừa bị Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan đánh sập- đó là Công ty Cổ phần trang sức vàng quốc tế IG, 8 đối tượng đã bị bắt giữ.
Bằng các thủ thuật tinh vi, thông qua hoạt động tài khoản, các đối tượng trên đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền trên 60 tỉ đồng. Vụ việc một lần nữa cảnh tới người dân về nguy cơ trắng tay khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp này.
Khi triệt phá sàn vàng ảo do IG mở, cảnh sát công bố thu gần 1,5 tỷ đồng cùng hơn 270 lượng vàng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại… Theo điều tra, IG kinh doanh vàng qua tài khoản trái phép từ tháng 10/2013, có 2 chi nhánh tại tỉnh Hải Dương và Thanh Hóa. IG đã tuyển dụng, đào tạo nhân viên cách thu hút nhà đầu tư đổ tiền vào đây kinh doanh. Để che giấu hoạt động, IG yêu cầu nhà đầu tư ký hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền.
Khi triệt phá sàn vàng ảo do IG mở, cảnh sát công bố thu gần 1,5 tỷ đồng cùng hơn 270 lượng vàng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại. (Ảnh minh họa).
Lãnh đạo IG tạo dựng một công ty ảo để mua phần mềm của nước ngoài phục vụ kinh doanh vàng, cặp tỷ giá tiền tệ qua tài khoản. Nhóm quản lý IG khoe rằng có đối tác là một công ty đa quốc gia đóng trụ sở tại Mỹ, Canada, Australia…
Tháng 10/2013, Lưu Công Khánh - kẻ chủ mưu lập ra sàn vàng ảo IG lập Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (thuê trụ sở tại tầng 8 tòa nhà 165 Thái Hà, Đống Đa).
Để ảo đi vào hoạt động, Khánh làm giả đăng ký kinh doanh của 1 công ty có tiếng chuyên kinh doanh vàng, ngoại tệ quốc tế, có trụ sở tại Mỹ để mua phần mềm MT4, là phần mềm chuyên giao dịch kinh doanh vàng, ngoại tệ trên tài khoản và hàng hóa khác.
Sau khi mua được phần mềm MT4 trên, Khánh đã thiết lập thêm các chức năng quản lý k
