Sau gần 10 ngày, HĐXX TAND cấp cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lê Dũng và đồng bọn phạm tội Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Ngày 5/7, sau quá trình xem xét các kháng cáo của bị cáo nguyên là cán bộ, công chức Hải quan An Giang cũng như tình tiết, hồ sơ chứng cứ vụ án, HĐXX phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định truy tố của bản án sơ thẩm, tuyên 3 án chung thân đối với Lê Dũng, Hứa Châu và Trần Thị Bích Tuyền.
Ngoài ra, hơn 30 bị cáo còn lại lần lượt nhận các mức án từ án treo đến án tù từ 1 đến 26 năm.
Theo đó, Lê Dũng là người trực tiếp ký 5 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT và cấu kết với các bị cáo khác để xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá để nhận 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Bản thân Dũng nhận hơn 700 triệu đồng để tiêu xài cá nhân nên hành vi của Dũng đã cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Buôn lậu và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hứa Châu và Tuyền cũng là những đồng phạm, giúp sức cho đường dây lừa đảo biển thủ tiền thuế Nhà nước gây thất thoát.
Nhóm bị cáo nằm trong đường dây của Lê Dũng bị tuyên y án sơ thẩm.
Trong quá trình xét xử sơ thẩm, cáo trạng nêu rõ, Tuyền đã đưa cho Lâm Thị Thủy (bỏ trốn) 4 tỷ đồng để Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) và thuộc cấp.
Ông Biên đã nhận 244,1 triệu đồng, Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng. Chính vì đã nhận hối lộ nên 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá được thông quan dễ dàng.
Vào tháng 9/2014, đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra 2 container của Infoodco.
Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Song kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000kg gạo trắng, chỉ có giá trị 190 triệu đồng.
Khi 2 container trên bị bắt giữ, Hứa Châu (nguyên giám đốc công ty Lâm Kim Ngọc) đã cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá đóng vào trong 2 container vận chuyển lên Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container gạo nhưng bị phát hiện.
Cơ quan chức năng sau đó tiếp tục mở rộng điều tra thì phát hiện thêm hàng loạt sai phạm của Tuyền và đồng phạm. Tổng số tiền mà nhóm trên chiếm đoạt là gần 150 tỷ đồng.
Phùng Sơn – Công Thư
