“Trùm” cát Cố đô lĩnh 18 tháng tù giam

“Trùm” cát Cố đô lĩnh 18 tháng tù giam

Lê Công Thành
Thứ 4, 09/09/2020 | 10:43
0
Vụ án mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm (trụ sở chính tại 217, đường Phan Bội Châu, TP.Huế) cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết sau phiên xét xử của TAND TP.Huế.

15 bị cáo là Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán của 7 doanh nghiệp (đều đóng trên địa bàn Thừa Thiên - Huế) bị truy tố về 2 tội danh Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, đã được TAND TP.Huế đưa ra xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ điều tra - “Trùm” cát Cố đô lĩnh 18 tháng tù giam

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, DNTN Tuyết Liêm với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, vận tải hàng hóa bằng ôtô do Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát (gọi tắt là công ty Tuấn Phát) do Nguyễn Quang Dũng làm Giám đốc. 

Nguyễn Thanh Liêm là Phó giám đốc của công ty Tuấn Phát nhưng được Giám đốc của 2 doanh nghiệp này ủy quyền điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, 2 doanh nghiệp trên có quan hệ thương mại, thông qua các hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, gồm: Công ty CP Xây dựng 939, Hợp tác xã (HTX) Xuân Long, công ty Sự Nguyễn, công ty Công Dũng, công ty Phú Vinh... 

Để hợp thức hóa số hàng hóa, dịch vụ đầu vào không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ tại DNTN Tuyết Liêm và công ty Tuấn Phát, Nguyễn Thanh Liêm đã trực tiếp liên hệ với Phan Văn Hồng - Giám đốc công ty 939, Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc HTX Xuân Long, Nguyễn Công Dũng- Giám đốc công ty Công Dũng, Trương Thị Phương Ánh, người điều hành công ty Sự Nguyễn, Phạm Đó, công ty Phú Vinh để đặt vấn đề mua hóa đơn GTGT. 

Hồ sơ điều tra - “Trùm” cát Cố đô lĩnh 18 tháng tù giam (Hình 2).

Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Thuỷ thời điểm bị bắt.

Sau đó, Nguyễn Thanh Liêm chỉ đạo Nguyễn Thanh Thủy kế toán của 2 doanh nghiệp do Nguyễn Thanh Liêm điều hành cân đối khối lượng hàng hóa không có thực để đề nghị các doanh nghiệp trên viết, bán trái phép 44 hóa đơn GTGT rồi hợp thức hóa các chứng từ kèm theo.

Các bên thỏa thuận số tiền do bên bán hóa đơn được hưởng lợi bất chính cao hơn số tiền thuế GTGT từ 3% đến 12%.

Tại phiên tòa, HĐXX làm rõ, DNTN Tuyết Liêm đã trốn đóng thuế GTGT số tiền hơn 320 triệu đồng, trốn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 260 triệu đồng. Đối với công ty Tuấn Phát đã trốn đóng thuế GTGT 551 triệu đồng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,1 tỷ đồng. 

Ngoài ra, HTX Xuân Long xuất bán trái phép cho công ty Tuấn Phát 5 hóa đơn GTGT thu lợi bất chính 89 triệu đồng. Công ty 939 xuất bán trái phép 32 hóa đơn GTGT thu lợi bất chính số tiền 450 triệu đồng.

Để thực hiện được hành vi này, Giám đốc và kế toán công ty 939 đã hợp thức hóa việc xuất hóa đơn bằng các biên bản đối chiếu khối lượng, hợp đồng kinh tế khống, có đầy đủ chữ ký, con dấu của Giám đốc, kế toán công ty 939 và DNTN Tuyết Liêm, công ty Tuấn Phát để kê khai thuế.

Đối với công ty Công Dũng, Giám đốc Nguyễn Công Dũng đã chỉ đạo kế toán trực tiếp giao dịch, xuất bán trái phép cho doanh nghiệp Tuyết Liêm và công ty Tuấn Phát 4 số hóa đơn, thu lợi bất chính 93 triệu đồng. Tương tự, được sự đồng ý của Nguyễn Công Sự là Giám đốc công ty Sự Nguyễn, Trương Thị Phương Ánh là vợ Sự đã trực tiếp xuất bán cho doanh nghiệp Tuyết Liêm 2 hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính 65 triệu đồng. Sự và Ánh cũng đã hợp thức hóa việc xuất hóa đơn bằng các biên bản đối chiếu khối lượng, hợp đồng kinh tế khống, có đầy đủ chữ ký, con dấu của giám đốc công ty Sự Nguyễn và DNTN Tuyết Liêm để kê khai thuế.

Tại phiên tòa, 15 bị cáo lần lượt khai nhận hành vi phạm tội như VKS truy tố. Mặc dù các bị cáo có trình độ, hiểu biết pháp luật và biết các hành vi này là sai trái nhưng do ham lợi nhuận nên bất chấp phạm pháp... 

Qua phân tích, đánh giá tính chất mức độ vụ án, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Liêm 18 tháng tù giam; Lê Văn Dũng 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Thủy 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Quang Dũng 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Tuyết 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phạt tiền bổ sung 55 triệu đồng; Nguyễn Thị Ly Ly 10 tháng tù nhưng cho hương án treo và phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng cùng về tội Trốn thuế.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc bị phạt tiền 220 triệu đồng và Nguyễn Văn Phú bị phạt tiền 150 triệu đồng về tội Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. 

Các bị cáo: Phan Văn Hùng, Đỗ Thị Thùy Châu bị tuyên phạt cùng mức án 1 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các bị cáo: Nguyễn Công Dũng, Trần Thị Hồng Tứ, Nguyễn Công Sự, Trương Thị Phương Ánh và Võ Thị Minh Nguyệt  bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng/bị cáo về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đây là chuyên án của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; phòng 10 cục CSGT và Công an TP.Huế cùng điều tra từng gây xôn xao dư luận ở Thừa Thiên - Huế. 

Được biết doanh nghiệp Tuyết Liêm từng được mệnh danh là “trùm” cát ở Huế với đoàn xe “hung thần” thường xuyên tung hoành trên địa bàn.

Vì sao “trùm” cát Cố đô được tại ngoại?

Thứ 7, 06/06/2020 | 18:05
Vụ án liên quan đến doanh nghiệp Tuyết Liêm đang được các cơ quan chức năng TP.Huế tích cực hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa ra xét xử.

Huế: Lộ một công ty có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gấp 3 lần trùm cát Tuyết Liêm

Thứ 4, 18/12/2019 | 20:40
Một công ty ở Thừa Thiên-Huế vừa bị lực lượng chức năng phanh phui về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với tổng giá trị trên 31 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần số tiền mà trùm cát Tuyết Liêm mua bán hóa đơn trước đó.

Nóng: Bắt cựu nhân viên sân bay lừa trùm cát Cố đô 12 tỷ đồng để “chạy án”

Thứ 2, 09/09/2019 | 19:08
Ngày 9/9, nguồn tin của PV Người Đưa Tin cho biết, phòng Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt một kẻ lừa vợ chồng doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm hơn 12 tỷ đồng để "chạy án".

“Trùm” cát ở Huế đã mua bán trái phép bao nhiêu hóa đơn?

Thứ 2, 22/07/2019 | 20:06
Cơ quan Công an TP.Huế vừa thông tin về số hóa đơn doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm mua bán trái phép, đồng thời đã khởi tố 9 bị can.

Vụ bắt “trùm” cát ở Cố đô Huế: Khởi tố thêm 5 bị can

Thứ 4, 10/07/2019 | 21:21
Liên quan đến vụ bắt “trùm” cát ở Huế, 5 bị can bị bắt tạm giam thời hạn 03 tháng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được qui định tại Điều 203 BLHS.

Vụ khám xét ‘trùm’ cát ở Huế: Bắt tạm giam chồng của chủ doanh nghiệp và kế toán

Chủ nhật, 07/07/2019 | 19:18
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án về những sai phạm của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm – “trùm” cát ở Huế.

Vụ khám xét trụ sở “trùm” cát ở Huế: Khởi tố vụ án

Thứ 5, 04/07/2019 | 16:15
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Doanh nghiệp Tuyết Liêm – “trùm” cát xây dựng ở Huế.

“Trùm” cát Cố đô bị lực lượng công an khám xét trong đêm là ai?

Thứ 3, 02/07/2019 | 09:18
Đến khoảng 1h ngày 2/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Cà Mau: Lĩnh án 2 năm tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:48
Sáng 6/5, tại thị trấn Sông Đốc, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc tại siêu thị

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.