Sáng 13/5, tin tức từ Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đác Nông, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam ba cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Đác Mil về tội “ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Phan Văn Hải, sinh năm 1980, là Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil; Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1979, kế toán trưởng và Định Bạt Phong, sinh năm 1979, tổ trưởng tổ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đác Mil.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với cương vị là Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện, từ năm 2010, Phan Văn Hải đã nhờ các tổ trưởng tổ vay vốn của các xã trên địa bàn huyện Đác Mil lập 15 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền 378 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nguyễn Thị Phương và Phan Văn Hải tại cơ quan điều tra.
Đối với bị can Nguyễn Thị Phương, báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh Đác Nông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với cương vị là kế toán trưởng, Phương đã chiếm dụng số tiền hơn hai tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH thông qua 102 bộ hồ sơ vay vốn của các hộ nghèo.
Quá trình điều tra ban đầu xác định Phương đã lập khống 21 bộ hồ sơ vay vốn để nhận số tiền 466 triệu đồng. Khi tham gia thu tiền lãi, tiền gốc của các hộ dân, Phương đã trực tiếp tự ý làm thủ tục thu của 16 hộ dân với tổng số tiền 251 triệu đồng nhưng không nhập vào quỹ của ngân hàng theo quy định…. Hiện, vẫn còn 63 bộ hồ sơ vay vốn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Phương đã khắc phục được số tiền hơn một
