Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tinh vi, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.
Thông tin trong kết luận điều tra cho thấy, bị hại bị chiếm đoạt số tài sản lớn nhất là bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch của 2 công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi.
Vào năm 2017, bà Oanh có mua 2 dự án bất động sản là Dự án Minh Thành Đồng Nai và Dự án Nhơn Thành Đồng Nai. Đến năm 2019, do công ty Kim Oanh Đồng Nai cần vay vốn để tiếp tục đầu tư các dự án và thanh toán số tiền mua Dự án Minh Thành nên bà Oanh được môi giới giới thiệu gặp bị can Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên, khi nào hoàn tất trả tiền sẽ được hoàn lại.
Khi bà Oanh đề xuất ký hợp đồng cho vay, ông Thanh không đồng ý và nói công ty bán nước giải khát nên không có chức năng cho vay, không thể làm hợp đồng, hàng tháng chỉ cần đóng lãi đều thì sẽ được chuộc lại tài sản.
Khai tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, bà Oanh cho biết do tin tưởng lời ông Thanh, nhận thấy tiềm lực tài chính của công ty nước giải khát do ông Thanh sở hữu khá mạnh trên thị trường và cũng đang rơi vào “thế khó”, theo chỉ thị từ ông Thanh, nhóm bà Oanh làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích – 2 con gái của bị can. Tới năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án song phía ông Thanh không đồng ý nên quyết định làm đơn tố cáo.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra kết luận ngày 28/11/2019, Trần Quí Thanh và Trần Ngọc Bích đã cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay 150 tỷ đồng nhưng sau đó đến ngày 26/8/2020 (thời điểm Bích xác định bà Oanh mất quyền mua lại) đã chiếm đoạt dự án Nhơn Thành tại thời điểm này có giá trị là hơn 567 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền 500 tỷ đồng.
3 cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt 767 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Cùng với hành vi tương tự như trên, kết luận điều tra cho biết ông Thanh đã tiếp tục chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại cho họ tổng cộng khoảng 380 tỷ đồng, bao gồm 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có tổng giá trị hơn 767,5 tỷ đồng.
Cụ thể, từ ngày 11/1/2019 đến ngày 25/3/2019, ông Trần Quí Thanh, Nguyễn Phi Long (đồng phạm) đã cho anh Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ đồng. Ngày 25/3/2019, khi anh Chung đề nghị trả số tiền gốc 35 tỷ đồng trước thời hạn 16 ngày, thì Trần Quí Thanh chỉ đạo Nguyễn Phi Long yêu cầu phải nộp thêm 14 tỷ đồng mà không có lý do làm cho anh Chung không thể thực hiện được để chiếm đoạt 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452.
Cùng thời điểm, từ ngày 8/1/2019 đến ngày 8/11/2020, ông Trần Quí Thanh đã cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng nhưng đến ngày 11/11/2020, khi ông Hoàng đề nghị trả đủ 154 tỷ đồng (nợ gốc là 115 tỷ, nợ lãi và lãi phạt là 39 tỷ), thì Thanh lại khống ra lý do quá thời hạn 3 ngày (hạn trả nợ ngày 8/11/2020) không chấp nhận cho ông Hoàng chuộc lại. Từ đó chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng (thời điểm ngày 11/11/2020 Thanh không chấp nhận cho ông Hoàng chuộc lại tài sản là 195 tỷ đồng).
Vụ cuối cùng, văn bản kết luận nêu từ ngày 1/2/2019 đến 5/9/2019, ông Trần Quí Thanh cho anh Nguyễn Huy Đông vay 80 tỷ đồng nhưng anh Đông thực nhận 68,616 tỷ đồng. Đến ngày 5/9/2020, khi anh Đông muốn lấy lại 2 thửa đất thì Thanh tiếp tục hạch sách ra yêu cầu anh Đông “phải trả 95 tỷ đồng mới cho lấy lại tài sản” (tăng 15 tỷ đồng) làm cho anh Đông không thực hiện được để chiếm đoạt 2 thửa đất của anh Đông.
Theo kết luận, bị can Trần Quí Thanh cùng 2 con gái rất ngoan cố, dù có đủ chứng cứ nhưng các bị can đều không nhận tội. Dù vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
