Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hợp (47 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, lúc 10h30 ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Hợp đang thu tiền lãi của chị Võ Thị B. (44 tuổi, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) tại tiệm tạp hoá Quang Vinh, thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền.
Qua điều tra ban đầu, Công an xác định năm 2017, đối tượng bắt đầu bỏ hơn 2 tỷ đồng cho khoảng 50 người dân nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, Tp.Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và huyện Dương Minh Châu vay mỗi người từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Hợp cho các nạn nhân vay lãi suất thấp nhất là 120%/năm, cao nhất 540%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Khám xét nhà Hợp, cơ quan công an thu giữ 4 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền, nhiều tờ lịch ghi chép việc cho vay tiền, nhiều sổ bảo hiểm công nhân, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 30 triệu đồng tiền mặt.
Công an huyện Châu Thành đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hợp và đồng phạm.
Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an nhân dân, Pháp luật Tp.HCM, Công an Tp.HCM)
