Ngày 15/10, Zing đưa tin, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) nguyên phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Alibaba. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến tập đoàn “lừa đảo” Alibaba, trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 17 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó có 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực. Riêng Nguyễn Thái Lực còn bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Như được Nguyễn Thái Luyện, nguyên chủ tịch HĐQT công ty Alibaba bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo, giúp sức cho anh em Luyện - Lĩnh thành lập ra các công ty con, công ty vệ tinh nhằm sử dụng pháp nhân ký hợp đồng lừa khách hàng.
Như còn có vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ 2.600 nhân viên sale để sử dụng mọi chiêu thức lừa khách hàng.
Khi công an khởi tố, bắt tạm giam anh em Nguyễn Thái Luyện thì ngay sau đó, Như đã tổ chức live stream trên mạng xã hội facebook nhằm tố ngược lại cơ quan công an. Công an liền gửi giấy triệu tập Như lên làm việc và qua quá trình điều tra làm rõ vai trò liên quan thì đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam.
Theo công an, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên tìm mua những khu đất có diện tích lớn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Tất cả đều là đất nông nghiệp, đất rừng…
Những khu đất này, Luyện giao cho người nhà, nhân viên thân tín đứng tên chủ sở hữu. Luyện chỉ đạo nhân viên san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép rồi tự vẽ ra những dự án hoành tráng.
Những dự án này gọi là dự án “ma” vì đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép xây dựng và cơ quan quản lý Nhà nước địa phương chưa có chủ trương cấp phép làm dự án.
Sau đó, đội ngũ nhân viên đông đảo của Alibaba và các công ty con sử dụng nhiều phương thức mồi chài, kêu gọi người dân đầu tư vào dự án. Alibaba có thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng sập bẫy như: thanh toán kéo giãn linh hoạt, lãi suất cao… mục đích là để người dân bỏ tiền vào. Những công ty con được lập ra nhằm thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.
Công ty Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy.
Đến tháng 3/2020, công an xác định, Alibaba đã lừa đảo 6.700 khách hàng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng, theo Vietnamnet.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Đăng Khoa (t/h)
