Ngày 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Giám đốc phòng giao dịch và 2 nhân viên hậu kiểm ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Lê Thị Thúy Hằng ra đầu thú khi tham ô tài sản lên tới hơn 8 tỷ đồng.
Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Nam (SN 1979), nguyên Giám đốc phòng giao dịch Trà Cổ, ngân hàng NN&PTNT; Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976, cùng trú tại phường Ka Long, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là nhân viên hậu kiểm ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Móng Cái.
Trước đó, ngày 11/1, phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận Lê Thị Thúy Hằng ra đầu thú. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ phòng giao dịch Trà Cổ thuộc ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Móng Cái, nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch.
Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký kiểm tra số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc phòng giao dịch.
Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”.
Tiếp đó, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo. Bằng những thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.
