Ngày 23/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này, vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ 23 đối tượng, thu giữ 1 máy tính, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT
Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với nhiều đối tượng tham gia, lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp nên xác lập đấu tranh, triệt phá.
Sau 6 tháng điều tra, xác minh, ngày 13/12, Ban Chuyên án huy động toàn bộ CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh và một số lực lượng tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm; đồng thời triệu tập 12 đối tượng khác trong đường dây. Trong đó có 26 đối tượng được xác định có hành vi lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ tổng cộng 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
Cụ thể danh tính các đối tượng gồm: Lê Đình Tuyến (SN 1995), Võ Văn Ba (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), Hoàng Nam Giang (SN 1988), Lê Văn Lĩnh (SN 1993), Phan Văn Tọa (SN 1979), Lê Văn Việt (SN 1994) cùng trú tại thôn Lạc Vinh (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh); Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Trương Tấn Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997) cùng trú tại thôn Lạc Trung và Nguyễn Văn Thành (SN 1992) trú tại thôn Lạc Thanh (Kỳ Lạc – huyện Kỳ Anh); Trần Văn Hậu (SN 199), Nguyễn Thế Anh (SN 1988), Lê Văn Bình (SN 1994) cùng trú tại thôn Mỹ Lạc (Kỳ Sơn – huyện Kỳ Anh); Lê Văn Cường (SN 1996) trú tại thôn Trường Lạc (Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh); Trần Lệ Mỹ (SN 1987) trú tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; Trương Hoàng Chiến (SN 1998) trú thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh; Hồ Thị Yến (SN 1979) trú thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; Phạm Thị Mỹ (SN 1975) trú tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí (TX Kỳ Anh); Nguyễn Thị Tình (SN 1984), trú phường Bắc Hồng (TX.Hồng Lĩnh).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua các thẻ sim “rác” gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn, … thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, AIR BLADE, … cùng với tiền mặt). Để nhận được giải thưởng thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng các chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho đối tượng.
Sau khi chiếm đoạt được thẻ cào các đối tượng nhanh chóng vứt hoặc hủy sim số sử dụng để lừa đảo nhằm che dấu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội.
Để tạo sự tin tưởng cho người bị hại, đối tượng sẽ cho người bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng giống như bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.
Tiếp đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng (một số trường hợp khác thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định)
Sau khi người bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác (đồng bọn) tiếp tục dùng sim rác gọi điện giải danh là cán bộ Sở giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng) bằng cách mua thẻ cào điện thoại. Để tăng thêm lòng tin của người bị hại, các đối tượng nói là người bị hại được chọn màu xe, biển số xe (biển số đẹp). Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho các đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số serial. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa.
Các đối tượng lừa đảo sau khi được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của người bị hại thì sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thức của thẻ (khoảng 60- 70%) giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng tiêu thụ thẻ sẽ chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây hoặc bán trên các trang web chuyên mua bán thẻ cào điện thoại để hưởng chênh lệch từ việc mua bán lại số thẻ cào lừa được nói trên.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
