Ngày 23/1, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Capel (gọi tắt là Công ty Capel) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM xác định Lã Quốc Trưởng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm bị hại, thông qua hình thức huy động vốn.
Cụ thể, Lã Quốc Trưởng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Capel đã sử dụng pháp nhân công ty này để tuyển dụng nhân viên, bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng như trợ lý chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, thủ quỹ...
Sau đó, Trưởng cũng thành lập thêm 5 chi nhánh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An. Ngoài ra, Trưởng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo do Trưởng thuyết trình để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.
Để lôi kéo nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do mình thuyết trình để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.
Tin tưởng Trưởng và việc Công ty Capel làm ăn có lãi, hàng trăm nhà đầu tư đã ký hợp đồng góp vốn vào Công ty Capel. Sau khi ký hợp đồngvà nhận tiền nhà đầu tư chuyển vào, Trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan chi trả lãi như thỏa thuận trong một thời gian ngắn để giữ uy tín.
Ngoài ra, Lã Quốc Trưởng còn tổ chức các sự kiện, hội thảo để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, chi trả phần trăm hoa hồng cao cho nhân viên và các khách hàng giới thiệu người đầu tư vào Công ty Capel.
Để tạo lòng tin, Trưởng còn trực tiếp đưa các nhân viên của mình và các nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới khi thuyết trình với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Bằng thủ đoạn lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người đầu tư trước, trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2021 đến ngày 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 702 tỷ đồng.
Sau khi huy động được số tiền lớn, Trưởng dùng tiền chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân, rồi đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có 300 khách hàng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
