Đối tượng Trần Thị Bích Tuyền tại cơ quan điều tra.
Ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 2015, Tuyền chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi dẫn đến vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh sang Malaysia.
Tại đây, Tuyền quen một người tên Thúy (ngoài 30 tuổi) và cả hai bàn bạc việc sử dụng mạng xã hội, lập giả một tài khoản facebook lính Mỹ là “Patrick Paul” để lừa đảo tại Việt Nam.
Đến cuối tháng 4/2017, lấy tài khoản facebook đã lập, Tuyền dùng chiêu trò kết bạn nói chuyện để kiếm “con mồi”. Sau đó đã quen được bà Đặng Thị M. (SN 1968, trú tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Trò chuyện với bà M. bằng facebook tên “Patrick Paul”, Tuyền tự nhận đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan, được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ nhận hộ tại Việt Nam để tránh thuế, đồng thời muốn sử dụng số tiền này để lo việc kết hôn giữa hai người.
Bà M. đã có gia đình nên không nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ sẵn sàng nhận hộ tiền nên đã cung cấp thông tin cá nhân của mình. Sau đó, đối tượng nói với bà M. đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, hẹn khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến.
Ngày 3/5/2017, Tuyền gọi cho bà M., tự giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu bà M. nộp tiền để nhận quà.
Lấy nhiều lý do như nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là "tiền sạch" do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn…, đối tượng lừa đảo đã yêu cầu bà M. chuyển tiền tổng cộng 5 lần với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng vào một tài khoản tên Ngô Thị Anh Thư.
Sau 5 ngày chờ đợi vẫn chưa nhận được gói quà, không liên lạc lại được với “lính Mỹ”, Tuyền tiếp tục yêu cầu bà M. nộp thêm 120.000 USD. Lúc này, bà M. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bà M., phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam bộ Công an và công an một số địa phương điều tra đường dây này.
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ được Trần Thị Bích Tuyền, thu giữ tang vật là hai điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Tuyền đã thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo bà M..
Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hai nạn nhân tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.
Lã Tiến
