Ngày 19/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Thùy Linh (SN 1967), trú huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 2/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 6/11/2018 ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thùy Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, bà Mai Thùy Linh nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Linh Hoàng Long.
Mai Thùy Linh tại cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra, đối tượng Mai Thùy Linh đã lợi dụng các hoạt động từ thiện, đưa ra các thông tin gian dối không đúng sự thật về hoạt động tài trợ của tổ chức “Ủy ban quyên góp tài chính quốc tế Mỹ – Việt Nam – Vatican # C50K” và các thông tin gian dối về đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội như trường học, trụ sở UBND… trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng hình thức “chìa khóa trao tay”.
Mục đích của những việc làm trên nhằm tạo niềm tin để các nhà thầu gồm: Công ty TNHH TM Tân Nhất Linh, công ty TNHH XD&TM Kỳ Mỹ, công ty CPĐT và XD Hồng Đức, công ty TNHH XDTH Gia Phúc, công ty TNHH Thanh Bình đóng tiền trách nhiệm khi được nhận thi công công trình với số tiền là 5,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền trách nhiệm của các nhà thầu thì Mai Thùy Linh không đầu tư cho bất kỳ một công trình nào tại tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng Mai Thùy Linh khai nhận, vào khoảng giữa năm 2016, quá trình đi làm từ thiện ở các tỉnh miền Trung, tại Quảng Bình, Linh đã ủng hộ cho UBND tỉnh 30 tấn gạo cứu trợ bão lụt.
Tại Quảng Bình, ông Hồ Ánh - Giám đốc công ty TNHH TM Tân Nhất Linh, trụ sở tại huyện Bố Trạch, gặp Linh và được giới thiệu là Trưởng đoàn từ thiện TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT ông ty CPXD TMDV Linh Hoàng Long chuyên đi làm từ thiện và đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội.
Tin lời Linh, ông Hồ Ánh đã liên hệ, gặp gỡ với Linh và xin được đầu tư công trình, Linh đồng ý đầu tư cho tỉnh Quảng Bình 02 công trình tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch và giao cho ông Hồ Ánh làm tổng thầu tại Quảng Bình.
Chân dung đối tượng Mai Thùy Linh.
Linh yêu cầu ông Hồ Ánh nộp tiền trách nhiệm bảo lãnh công trình với số tiền 1,3 tỷ đồng. Thông qua ông Hồ Ánh, Mai Thùy Linh còn biết thêm 5 công ty xây dựng khác trên địa bàn tỉnh và ký chấp thuận cho đầu tư tại tỉnh Quảng Bình 08 công trình, gồm: Trường mầm non xã Phú Trạch, UBND xã Phú Trạch, trường tiểu học số 1 phường Ba Đồn, trường mầm non xã Duy Ninh, trường THCS xã Duy Ninh, trường mầm non xã Xuân Ninh, trường tiểu học xã Hiền Ninh và trường THCS xã Hiền Ninh, với tổng trị giá là hơn 74,3 tỷ đồng.
Vẫn giở chiêu bài cũ, Linh tiếp tục yêu cầu các chủ thầu nộp tiền trách nhiệm mỗi công trình là 1 tỷ đồng và các công ty trên đã đưa Linh 5,5 tỷ đồng. Quá trình giao dịch Linh có đưa lại cho ông Ánh 1,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định, trong tổng số 8 công trình chấp thuận đầu tư thì Linh không chuyển kinh phí đầu tư cho bất kỳ một công trình nào trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như đã hứa. Thực tế, Linh không có bất kỳ một nguồn tài trợ nào.
Đối với số tiền 4,3 tỷ đồng đã nhận qua tay các công ty xây dựng tại tỉnh Quảng Bình thì Mai Thùy Linh khai đã chi phí vào công tác từ thiện như đầu tư xây dựng các công trình tại Hà Tĩnh, Nghệ An và ủng hộ bão lụt.
