Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 240% tại Lào Cai

Theo đó, Thiếu tá Trần Văn Quang - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Lào Cai đã ký quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hoàn (SN 1975, trú tại tổ 18, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội), tội danh Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 27/10/2019, đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Lào Cai đã bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, trong đó Lê Quang Hoàn là 1 trong những đối tượng cầm đầu trong nhóm đánh bạc này.

Sau gần 01 tháng điều tra, xác minh cùng với lời khai của Hoàn và các nhân chứng, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Hoàn.

Cụ thể, từ tháng 6/2019 đến nay Hoàn đã cho 9 người vay tiền dưới hình thức lãi theo tháng, tùy vào thỏa thuận mà lãi xuất từ 3 nghìn -5 nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương là 9-15% theo tháng, 109,5 -182,5%/năm với quy định 10 ngày trả tiền lãi 1 lần.

Đặc biệt Hoàn còn cho 16 người vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ” với nhiều loại khác nhau.
Trong đó, nhỏ nhất là 5 triệu đồng, lớn nhất là 25 triệu đồng, người vay có thể vay đồng thời nhiều bát họ nhưng không quá 50 triệu đồng. Những người vay này sẽ phải trả lãi và gốc theo ngày, tính theo lãi tháng là 20%/tháng (tính theo năm sẽ là 240%/năm).

Trước đó, ngày 31/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra TP. Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàn về tội danh Đánh bạc đồng thời thành lập Ban chuyên án để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi cao của đối tượng này.