Chiều 22/10, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Xuân Tĩnh, 36 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Bích Nga, 34 tuổi, trú tại xã Cư Êbur làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Tĩnh về hành vi cho vay nặng lãi.
Cụ thể, vào tháng 11/2018, chị Nga vay của Tĩnh 600 triệu đồng với lãi suất 5.000đồng/1triệu/ngày, tương đương 90 triệu đồng/1 tháng, bằng 15%/1tháng và 180%/1năm.
Phạm Xuân Tĩnh tại cơ quan điều tra.
Đến tháng 5/2019, chị Nga trả cho Tĩnh tổng cộng 540 triệu đồng tiền lãi. Từ tháng 5 đến tháng 10/2019 chị Nga mất khả năng trả nợ nên Tĩnh nhiều lần đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc chị Nga phải trả đủ số tiền gốc và lãi.
Sợ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và gia đình, chị Nga làm đơn tố giác hành vi cho vay nặng lãi của Tĩnh đến cơ quan công an.
Trước thông tin trình báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập đối tượng Tĩnh lên làm việc. Qua đấu tranh, Tĩnh thừa nhận hành vi cho chị Nga vay 600 triệu đồng với lãi suất 5.000đồng/1triệu/1ngày.
Bên cạnh đó, Tĩnh còn khai nhận, giữa tháng 5/2019, còn cho chị Nga vay thêm 280 triệu đồng với lãi suất tương tự.
Ba ngày sau, chị Nga trả cho Tĩnh 180 triệu đồng tiền gốc, nợ lại 100 triệu đồng. Đến ngày 25/8/2019, Tĩnh chốt lại 700 triệu đồng tiền gốc và 180 triệu đồng tiền lãi.
Qua đấu tranh, Tĩnh còn khai nhận cho 2 người khác vay với tổng số tiền 310 triệu đồng cũng với lãi suất 5.000đồng/1triệu/1ngày.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.
