Chiều 15/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lê Thị Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ phòng Giao dịch Trà Cổ, ngân hàng NN&PTNT (Agribank), chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh.
Đối tượng Hằng tại cơ quan công an.
Trước đó, vào 20h ngày 11/1/2018, PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, vào tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Móng Cái.
Thủ đoạn của đối tượng này là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam - Giám đốc phòng giao dịch.
Tiếp đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát “nóng”. Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã rút, chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Trước khi đầu thú, đối tượng này đã khắc phục, trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỷ đồng. Còn lại, gần 7 tỷ đồng, Hằng vẫn chiếm đoạt của ngân hàng.
Lã Tiến
