Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường

Sáng nay (05/05), TAND TP.Hà Nội mở phiên xử đối với 15 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, 7h30p các bị cáo trong vụ án buôn lậu “khủng” được lực lượng chức năng áp giải tới TAND TP. Hà Nội.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 4).

Theo truy tố của VKS, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 5).

13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 6).

Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 7).

Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 8).

Khi hàng về kho trót lọt, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 9).

Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 10).

Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 11).

Hiện Bùi Quang Huy cùng 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an tách hồ sơ của những người này về hành vi rửa tiền, buôn lậu để xử lý sau.