Ngày 18/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Huy Vững (SN 1986, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2016, Vững thuê nhà trọ trên đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) rồi tự treo biển văn phòng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Để mọi người biết tới văn phòng nhiều, Vững thuê một số nhân viên đi tuyển lao động và liên tục đăng thông báo trên mạng xã hội.
Đối tượng Vững tại cơ quan công an.
Để tránh bị nghi ngờ, Vững mở lớp dạy tiếng Nhật, phát tài liệu, đồng phục. Vững còn thành lập một công ty TNHH xây dựng và vận tải Huy Phát để có con dấu và pháp nhân giao dịch, tạo dựng niềm tin cho những người đang có nhu cầu.
Khi có “con mồi” đến nộp hồ sơ, Vững viết bản cam kết bằng tay, có điểm chỉ hứa đưa sang Nhật Bản làm việc trong vòng 6 tháng. Ngoài tiền học tiếng, Vững bắt mỗi lao động đặt cọc 70% lệ phí xuất khẩu với số tiền từ 2.500 USD đến 4.500 USD.
Đến tháng 4/2017, nhiều người đợi mãi không được xuất khẩu nên đến văn phòng đòi tiền cọc nhưng đến nơi thì không thấy Vững đâu cả. Được biết, lúc này Vững đã bỏ trốn vào Nghệ An. Đến tháng 8/2017, đối tượng bị bắt giữ.
Tang vật của vụ án.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, công ty của Vững không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài hoặc liên kết với các cơ quan có chức năng tương tự. Trong hơn một năm, đối tượng đã nhận hồ sơ và thu lệ phí của gần 200 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ tiền, thu giữ 1 xe ô tô, rất nhiều hồ sơ, máy tính và các tài liệu khác có liên quan của đối tượng Vững.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu có đủ cơ sở xác định Nguyễn Huy Vững cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 31/7/2017, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Vững để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, các đối tượng có liên quan Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo những ai là bị hại trong vụ án đến đội CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ gặp điều tra viên Nguyễn Văn Bằng, SĐT: 0982217072 để giải quyết.
Công Đức
