Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Hai mẹ con "nướng" hết hơn 240 tỷ đồng

"Nướng" hơn 240 tỷ vào đánh bạc

Theo dự kiến, ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. 

Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.

Tới cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, game bài được đưa vào hoạt động.

Hoạt động đến tháng 2/2021, game bài trên được Thành đổi tên thành SUMVIP. Làm ăn thuận lợi, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên...

Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, Viettel Pay hoặc bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game là hơn 1.184 tỷ đồng để đánh bạc.

Điều đáng nói, trong tổng số 42 người đánh bạc là Bùi Thị Thương (SN 1998, trú Hà Nội) và mẹ Bùi Thị Quang (SN 1973, quê Tuyên Quang) là 2 người mất nhiều tiền nhất.

Cụ thể, Bùi Thị Thương dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là "Chihoatop1", "Thương199811", "Bomayxinmay". Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Thương sử dụng nhân vật "Chihoatop1" tham gia đánh bạc nhiều lần tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng).

Cùng khoảng thời gian trên, Thương sử dụng nhân vật "Thuong199811" đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng). Với nhân vật "Bomayxinmay", Thương có 184 lần đánh bạc, tổng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA (tương đương hơn 39,5 tỷ đồng).

Tổng số tiền Thương sử dụng đánh bạc là hơn 132 tỷ đồng và bị thua hết.

Trong khi đó đối với Bùi Thị Quang, bị can tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật "Booon2016" qua số điện thoại 0987.819.6xx. Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 18/8/2021, Quang tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 112,4 tỷ đồng và bị thua hết.

Vụ án được phát hiện từ đối tượng rút tiền khả nghi

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, rạng sáng ngày 18/8/2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khi đến trước tòa nhà Keangnam đường Phạm Hùng thì phát hiện Nguyễn Văn Thành (SN 1999, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, quê tỉnh Tuyên Quang) di chuyển trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Thành và Trọng phát hiện số tiền 800 triệu đồng. Thành và Trọng khai nhận vừa rút tiền tại cây ATM của ngân hàng. Tuy nhiên, không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, dẫn giải các đối tượng trên đến Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã đấu tranh làm rõ. Từ đó, cơ quan điều tra từng bước khám phá ra đường dây đánh bạc trên.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống xa hoa trong các căn hộ chung cư cao cấp, với “siêu xe”, đồ hiệu…. Đến bản thân “ông trùm” Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.