Đề nghị truy tố "kiều nữ" miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Ngày 26/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang, Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, gọi tắt là Công ty Asian Livetech) về hành vi tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Tri thức trẻ)

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang). Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi đánh bạc. (Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: Zing )

Theo cơ quan công an, năm 2013, qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Khéo sang Campuchia gặp Quảng và Tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện, tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang “ibet789.com” và “2macau.com” tại Việt Nam. (Trang web cá cược thu hút nhiều con bạc ở Việt Nam tham gia. Ảnh: Tri thức trẻ)

Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử. Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến. Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. (Ảnh: Zing)

Để che mắt cơ quan bảo vệ pháp luật, Khéo thành lập công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17, tòa nhà Petroland ở địa chỉ 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) chủ yếu hoạt động rút và nộp tiền. Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2017, "nữ quái" tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ. (Ảnh: Tri thức trẻ)

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ đồng. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD. (Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: Zing)