Theo bộ Công an, từ phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng và đơn tố cáo của công dân về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (thuộc hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam), bộ Công an đã vào cuộc điều tra để làm rõ.
Đối tượng Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch HĐTV trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Sau khi xem xét, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Đến nay, cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với 6 bị can.
Cụ thể, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Trần Đức Trung (SN 1961; HKTT tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội; chỗ ở số 72G, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV của trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng (SN 1963; HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội; chỗ ở 1201 G2 Ciputra, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc trung tâm; Bùi Thị Oanh (SN 1956; HKTT tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; chỗ ở tại căn hộ P080605, tòa nhà Park 8, khu đô thị Park Hill-Timecity, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội); Phạm Văn Lực (SN 1978; HKTT phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; chỗ ở tại số nhà 15 Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương); Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967; trú tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Phan Thị Thoa (SN 1989; HKTT tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; chỗ ở phòng 204 chung cư số 5, số 89/63 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Tài liệu thu thập được cho thấy, các đối tượng Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam để tổ chức các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, huy động những người tham gia đóng tiền cho trung tâm với lời hứa sẽ được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, đó chỉ là chiêu trò “bánh vẽ” của các đối tượng nhằm thu hút các “con mồi”. Chỉ thời gian ngắn, hàng chục nghìn nông dân Việt Nam đã tham gia nộp tiền vào trung tâm này. Sau đó, đã bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân.
